fbpx

EN UA GR DE ES

Menu
Login

Как действовали полицейские, торговавшие документами

Как действовали полицейские, торговавшие документами

Греческая полиция опубликовала полную схему действий преступной организации, создавшей схему для получения греческого гражданства незаконным путем. 

В этой сложной организационной структуре участвовали сотрудники полиции различных рангов, государственные служащие на ключевых должностях, сотрудники местного самоуправления (ЗАГС) по выдаче справок и, конечно же, отдельные лица, которые помогали основным фигурантам.

preview

Первые подробности материалов дела показывают, что «мозгам» преступной организации пришла в голову чрезвычайно оригинальная идея использовать греческие имена, принадлежащие экспатриантам с Кавказа, которыми они "отмывали" осужденных преступников из Албании. Идея, действительно, впечатляющая своей оригинальностью.

Как работала преступная организация

Схема разработала иерархически структурированную и сложную сеть сотрудников, которые, по приказу главы организации, активно выдавали подлинные (формальные) удостоверения личности и паспорта граждан Греции, в основном иностранцам, но также и местным жителям, часто с  судимостью.

Для оформления документов использовались:

  • ложная информация о несуществующих лицах; 
  • или данные об экспатриантах, постоянно проживающих за границей;
  • или данные о существующих гражданах после предыдущего ложного заявления об утере удостоверения личности;
  • или их настоящая личность в результате незаконного приобретения греческого гражданства.

Используя эти документы, клиенты схемы получили, в зависимости от обстоятельств, ряд преимуществ, а именно:

  • сокрытие судимости,
  • свободное пребывание и передвижение по стране,
  • беспрепятственный выезд из страны и свободное передвижение/проживание в странах внутри и за пределами Европейского союза и Шенгенской зоны,
  • получение водительских прав,
  • составление новых или использование существующих налоговых регистров с последующим учреждением компаний и предприятий без уплаты соответствующих налогов,
  • заключение договоров и контрактов любого вида.

Комбинированная оценка собранных доказательств показала, что деятельность преступной организации ведется, по крайней мере, с апреля 2013 года, а общая финансовая выгода сети оценивается более, чем в 5 000 000 евро.

Что касается способа действий ("modus operandi") преступной организации, следует отметить, что каждый член имел особую роль, которая - в зависимости от обстоятельств - заключалась в привлечении заинтересованных сторон, представлении в качестве свидетеля, удостоверяющего  личность, и выдаче свидетельств о семейном статусе, выдача удостоверений личности, предоставление информации посредством поиска в электронных приложениях греческой полиции или в целом для содействия работе организации.

В частности «директор» организации руководил другими членами и координировал их действия, приводил заинтересованные стороны в контакт с «компетентными» членами организации и определял сумму, которая должна была быть уплачена за выдачу документов. 

В то же время, с помощью второго руководителя и сотрудников муниципальных ЗАГСов, получали данные от возвратившихся из бывшего СССР и уехавших туда снова после получения греческого гражданства, а также объявляя фиктивные браки и роды за границей. 

Кроме того он давал рекомендацию «клиентам» указать в качестве места жительства адрес, подпадающий под территориальную юрисдикцию конкретного отдела безопасности или паспортного стола, членом организации которого является компетентный полицейский.

Затем, используя выданное свидетельство о семейном положении, фотографии и сборы, а также присутствие в качестве свидетеля члена организации, они шли с заинтересованным лицом в орган, выдающий документы. Там они получали соответствующие документы и приступали к незаконной выдаче удостоверения личности или соответствующей процедуре выдачи паспорта.

Кроме того, как показало расследование, в каждом конкретном случае сотрудники полиции действовали от имени организации для обнаружения через полицейскую электронную базу идентификационных данных, которые затем использовались для ложной идентификации.

Во время разговоров участники сети использовали коды связи с характерными словами для выдаваемых ими документов. В частности они называли удостоверение личности «синим», а паспорт - «буклетом», хотя, как выяснилось, многие из телефонных соединений, которые они использовали при выдаче документов, были зарегистрированными телефонными связями членов преступной организации.

Отмечается, что за выдачу каждого документа заинтересованное лицо заплатило денежную сумму не менее 30 000 евро.

Как прошел захват главного фигуранта

В понедельник утром группа захвата прибыла к офису начальника отдела безопасности Аспропиргоса. Спецгруппа ворвалась в его офис и потребовала показать сейф. Сначала он якобы отрицал его существование, но затем наклонился и показал. Затем руководитель спецгруппы попросил его назвать код. Полицейский заявил, что не помнит комбинацию, поэтому его вскрыли с помощью "болгарки". Что касается обнаруженной внутри крупной суммы денег, то он утверждал, что это его родственник и он хранят их там в целях безопасности.

Что нашли и что конфисковали

В результате обысков, проведенных в домах, на рабочих местах, в магазинах, автомобилях, а также у арестованных, среди прочего были обнаружены и конфискованы:

  • 2 револьвера, пистолеты, патроны и 382 патрона,
  • ноутбук и 3 планшета,
  • центральный компьютерный блок, жесткий диск и SSD-накопитель,
  • 15 USB, 6 внешних жестких дисков, переходники и карты памяти,
  • GPS трекеры,
  • 608 025 евро,
  • 37 мобильных телефонов и сим-карт,
  • цифровая камера,
  • ламинатор документов и ламинаторы,
  • 4 регистрационных знака транспортных средств,
  • таблетки с наркотиками, небольшое количества кокаина и канабиса,

Кроме того были найдены и изъяты документы APOSTILLE, документы о совместном проживании, копии страниц паспорта и визы, печати, свидетельства о семейном положении, свидетельство о смерти, удостоверение личности, паспорта, записные книжки, дневники и карманные записные книжки, бумажники, документы, связанные с удостоверениями личности, официальные удостоверения личности, по которым было заявлено о краже, бланки ответственного заявления с подлинными печатями и подписью, а также ксерокопии документов, удостоверяющих личность, и видов на жительство иностранцев.

На среду, после проведенных обысков, были выявлены и изъяты почти 500 тысяч евро. в т.ч. 320 тысяч из сейфа начальника службы безопасности пригорода Афин Аспропиргоса.

Следственные действия службы внутренних расследований продолжаются. Сообщается, что  в преступной организации были задействованы не менее 34 полицейских.

 

Читайте Русские Афины в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования (комментарии премодерируются)
Последнее изменениеЧетверг, 02 декабря 2021 21:27
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Новостные ленты

Партнеры сайта