В докладе Guardian говорится о роли ведущих бухгалтеров PwC Кипр и других консультантов в управлении транзакциями во время войны.
Доказательства взяты из «Cyprus Confidential», утечки 3,6 миллионов файлов из анонимного источника в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкую газету Paper Trail Media, которая проводила расследование вместе с Guardian. Это крупнейшая утечка финансовых данных, которая когда-либо происходила на Кипре.
Доказательства проливают свет на непрозрачные офшорные структуры, управляемые бухгалтерами и поставщиками корпоративных услуг в государстве-члене ЕС на Кипре.
Утечка раскрывает роль Кипра, как "ворот в Европу" для связанной с Кремлем элиты. Среди 104 российских миллиардеров, выявленных журналом Forbes в 2023 году, две трети фигурируют вместе с членами семей в качестве клиентов кипрских поставщиков профессиональных услуг. Есть записи о 71 российском клиенте, находящемся под санкциями с февраля 2022 года. По словам экспертов, многие санкции действуют (не сняты) с указанных лиц и до сих пор.
Кипр и другие бизнес-консультанты помогли одному из самых влиятельных российских олигархов Алексею Мордашову попытаться перевести 1 миллиард фунтов стерлингов публичной компании в тот день, когда она попала под санкции ЕС.
Далее следует сумма - 600 000 евро в виде скрытых выплат от компаний, связанных с тем же олигархом, влиятельному немецкому журналисту, считающемуся ведущим экспертом по России, в поддержку публикации двух книг о Путине.
Десятки миллионов офшорных платежей, сделанных Романом Абрамовичем во время владения футбольным клубом «Челси» агентам, скаутам и должностным лицам клуба, которые могли нарушать строгие правила футбольного бухгалтерского учета.
Неясные сделки, которые позволили Абрамовичу и суперагенту Пинхасу Захави контролировать карьеры 21 молодого футболиста в рамках спорных сделок с собственностью третьих лиц, которые сравнивают с кабальным трудом.
Представитель PwC заявил: «Любые заявления о несоблюдении применимых законов и правил воспринимаются очень серьезно, расследуются и при необходимости принимаются соответствующие меры».
Мордашов и PwC заявили, что им не известно об уголовном расследовании. The Guardian отмечает, что не увидела никаких доказательств намерения нарушить правила. По данным Европейского суда, решение ЕС о введении санкций против Мордашова было оставлено в силе в сентябрьском постановлении, но олигарх может снова подать апелляцию.
Утечка документов, датируемых периодом с середины 1990-х годов по апрель 2022 года, показывает, что около 800 компаний и трастов, зарегистрированных в секретных налоговых убежищах, принадлежат или контролируются россиянами, попавшими под санкции с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. В их число входят более 650 кипрских компаний и трастов.
Правительство Кипра отреагировало обещанием «нулевой терпимости» к нарушениям санкций, поскольку оно изо всех сил пытается сохранить статус страны как финансового центра. Представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис заявил: «Стратегия нашего правительства, пришедшего к власти в марте 2023 года, заключается в том, чтобы проявлять нулевую терпимость к вопросам, связанным с уклонением от уплаты налогов, санкциями и нарушением закона, и, как следствие, сохранить имя страны как заслуживающего доверия финансового центра. Я хотел бы подчеркнуть, что наше правительство твердо привержено борьбе с коррупцией и незаконным финансированием, и принимает все необходимые меры для обеспечения полного выполнения санкций ЕС», пишет греческое издание parallaximag.gr.
