Двадцать членов организации, включая их главу, арестованы по этому делу, а еще 10 членов ОПГ идентифицированы и объявлены в розыск.
Против них возбуждено дело по обвинению в организации преступного сообщества, контрабанде жидкого топлива и этилового спирта, отмывании денег, получении и распоряжении доходами от преступлений, а также в нарушении законов об оружии, конкуренции и правил, регулирующих рынок товаров.
Импорт химикатов из Болгарии и создание предприятия по фальсификации топлива
В ходе расследования, после соответствующего использования информации и применения специальных методов допроса, установлено создание структурированной и постоянно действующей преступной организации, члены которой активно занимались систематическим ввозом химической продукции из Болгарии с целью фальсификации топлива и этилового спирта без уплаты налогов и пошлин. В то же время, пользуясь легальной деятельностью компании по производству дезинфицирующих средств, они также управляли нелегальным заводом по производству химических растворителей, пригодных для фальсификации топлива.
Для этих целей лидер преступной организации создал 3 независимые подгруппы с соответствующей инфраструктурой и техническим оснащением. Две из них занимались поставкой химических растворителей на автозаправочные станции - либо импортируя их из Болгарии, либо управляя нелегальным производством, а третья - транспортировкой незаконного этилового спирта на ликероводочные заводы, через которые он впоследствии поставлялся на внутренний рынок для потребления.
Члены подгрупп выполняли конкретные функции:
- поиск химических растворителей, складских помещений и грузовиков,
- поддержание связи с членами болгарской преступной организации по вопросам сроков и способов ввоза химических растворителей, а также их последующей транспортировки и хранения,
- поиск и заказ сырья для производства химических растворителей,
- надзор за производством и транспортировкой растворителей;
- поставка и распределение контрабандного этилового спирта среди компаний, занимающихся реализацией алкогольной продукции.
Основным местом их деятельности была стоянка грузовиков в Аспропиргосе, куда попадали как этиловый спирт, так и химические растворители и фальсифицированное топливо.
Использовались два склада в Западной Аттике, куда первоначально доставлялись химические растворители из Болгарии, а затем они оказывались на вышеупомянутой стоянке, где и происходила фальсификация топлива неизвестного происхождения.
В то же время в третьем районе, независимом от двух предыдущих, находилась штаб-квартира компании, которая, в силу своей деятельности, поставляла все необходимые химические материалы для производства нелегальных химических растворителей, которые сразу после этого оказывались на той же стоянке, чтобы быть доставленными цистернами на автозаправочные станции.
Что касается поставок и распространения этилового спирта, то они использовали сеть, созданную ведущим участником для контрабанды топлива, и хранили его в тех же помещениях, откуда его забирал член третьей подгруппы либо на собственном автомобиле, либо на автомобиле арендованной компании, чтобы затем доставить клиентам - ликероводочным заводам и компаниям по продаже алкоголя.
Как была раскрыта банда
Для раскрытия преступной организации была проведена целенаправленная полицейская операция в вечерние часы вторника, 5 марта 2024 года, после того как члены организации произвели тридцать тонн химических растворителей, перевезли их на грузовике на парковку в Аспропиргосе и перелили в автоцистерну, которая затем отправилась на заправочную станцию в Афинах.
В ходе операции проведены обыски на 6 заправочных станциях, стоянке грузовиков, 7 домах, 2 складах, компании по производству дезинфицирующих средств и оптовой продаже промышленных химикатов, компании по оптовой продаже напитков и 2 ликероводочных заводах.
В результате этих обысков обнаружено и изъято следующее:
- 85 265 литров химических растворителей,
- 85 265 литров неэтилированного бензина без юридических документов,
- 5762 литра этилового спирта,
- 746 литров других спиртосодержащих жидкостей,
- 12 частных автомобилей, из которых 6 работали, а 3 будут направлены на лабораторную экспертизу в Управление уголовного розыска,
- 4 частных автотранспортных средства,
- 2 автоцистерны,
- 4 ружья,
- 8 мобильных телефонов
- 78 955 евро.
Объем незаконного оборота химических растворителей первой подгруппы составил 111 тонн, второй - 150 тонн, а пошлины и другие сборы, которых лишилось государство как от изъятых, так и от незаконно ввезенных химических растворителей, контрабандного топлива, этилового спирта и других алкогольных напитков, превышают 1 200 000 евро.
Арестованные лица с материалами дела, сформированными против них, доставлены к компетентному прокурору и переданы следователю.
Напоминаем, что граждане могут обратиться анонимно по телефону 11012 или на портал греческого государства (gov.gr) "Жалоба на экономические преступления"( «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα»).
