В частности подуправление по защите прав собственности, культурного наследия и окружающей среды Управления Аттики выявило мошенничество против компании под предлогом покупки и продажи особо ценной недвижимости (участков земли) в Эллинико.
Как сообщает EL.AS., было подано соответствующее заявление (жалоба). Расследование выявило деятельность преступной организации в этом районе. При этом в ходе полицейской операции, проведенной утром в субботу, 16 декабря 2023 года, 3 члена организации установлены и арестованы.
В отношении них, а также других участников (4 лиц) возбуждено уголовное дело по фактам создания преступной организации, мошенничества, подлога, фальшивой документации, незаконно совершенные (и предполагающиеся) сделки по продаже имущества (земельных участков). Выгода от преступной деятельности превышает 120 000 евро, что само по себе является отмыванием денег и незаконной обработкой персональных данных.
Арестованные доставлены в компетентный орган прокуратуры, а расследование их причастности к другим делам продолжается.
