Поиск уклонистов в сети
Вы купили дом с бассейном и выложили фотографию в социальные сети? Аудиторы проверят, был ли бассейн задекларирован в налоговых органах. В разработку налоговиков попадают посты не только частных лиц, но и предприятий любого рода, имеющих большую аудиторию в социальных сетях (также известных, как "инфлюенсеров"), чтобы изучить возможность сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов.
Налоговые инспекторы используют всевозможные комментарии, сердечки и даже... лайки, сделанные в социальных сетях, чтобы собрать информацию о точках уклонения от уплаты налогов. Они сканируют посты (например, тех, кто имеет долги), демонстрирующие роскошную жизнь, дома, машины, путешествия в Facebook, Instagram и Tik Tok.
Чиновники говорят, что поиск налоговых уклонистов в интернете - это новая тенденция, поэтому они нацелены на социальные сети в поисках случаев "незаконного обогащения" - так греческая налоговая трактует уклонение от уплаты налогов. Особый интерес для аудиторов представляют магазины, которые не имеют физического представительства, но продают товары или услуги через веб-сайты, интегрированные в Facebook или другие социальные сети, или даже через веб-сайты, которые работают самостоятельно, как электронный магазин.
"Спецназ" в соцсетях
Создано с помощью ИИ
Специальной группе Независимого управления по государственным доходам (AADE) поручено ежедневно проверять Facebook, Instagram и Tik Tok, чтобы выявить несоответствия между роскошной жизнью и низкими доходами или убытками, заявленными в налоговые органы.
По случаю свадьбы года и рейда налоговых органов губернатор ADEA Г. Пицилис дал четкий сигнал о том, как проводятся проверки в связи с тем, что было замечено в социальных сетях. "Мы отслеживаем все в социальных сетях, у нас есть специальные цифровые инструменты", - сказал он, добавив, что есть специальная команда, которая сканирует социальные сети и выявляет, а затем проводится проверка и аудит.
Создано с помощью ИИ
Свадьбы и уклонение от уплаты налогов
Реклама свадьбы стала причиной того, что специальное программное обеспечение и специальная команда аудиторов AADE "просканировали" социальные сети.
С помощью программного обеспечения "запускаются" проверки и перекрестные сверки по налоговым декларациям, оборотам, счетам-фактурам, myDATA. В случае со свадьбой аудиторы начали выявлять один за другим факторы торжества и праздничного застолья, которое за ним последовало.
Как сообщается, аудит и перекрестные проверки проводились одновременно по всем специалистам - от певца и диджея до визажиста и поместья, где проходил свадебный банкет. Результаты перекрестных проверок оказались впечатляющими. Почти никто из профессионалов не выдал никаких документов (чеков или счетов) на свои услуги.
По результатам проверки аудиторы разослали приглашения участникам торжества явиться в налоговую инспекцию для дачи объяснений. На каждого человека заведено досье со всей информацией, полученной в ходе проверки. Специалисты, которые предстали перед налоговой службой, утверждали, что предлагали свои услуги паре бесплатно, делая ставку на известность в социальных сетях.
Отмечается, что фотографии, комментарии, сообщения о сделках без чеков - это то, что используется в подобных проверках, в результате чего аудиторские службы расширяют свои списки.
