В ФРГ приступило к работе новое ведомство - финансовая разведка. Оно будет бороться с преступлениями, связанными с отмыванием денег.
Оно называется Financial Intelligence Unit и звучит как название "секретной службы". В финансовой разведке заявляют об активизации преступных групп, занимающихся отмыванием денег. Новое ведомство будет проверять подозрительные транзакции и сообщения о возможных преступлениях. Штат агенства насчитывает пока что около 100 человек.
Справка
Под легализацией (отмыванием денег) понимается придание добытым нечестным путем средствам вида правомерного владения. Иными словами, лицо переводит преступно полученные деньги или иное имущество из неформальной, так сказать, теневой экономики в официальную. Признание дохода законным позволяет пользоваться финансами и прочими благами открыто.
При легализации деньги могут переходить из безналичного в наличный расчет и наоборот. Целью отмывания является сокрытие истинного источника дохода. Для этого нередко на первоначальном этапе легализации прибегают к подделыванию документов, с целью воспроизведения несуществующих сделок. Возвращение же средств к владельцу и выведение его «из тени» осуществляется с опорой на законы о добросовестном приобретателе и некоторые другие нормы.
Интересна история происхождения термина «отмывание денег». По одной из версий, он появился во времена Аль Капоне. Мафиози не мог свободно распоряжаться преступно добытыми деньгами, потому решил создать сеть дешевых прачечных, в которых, благодаря низким ценам, всегда была масса народу. Посещаемость была столь велика, что отследить реальный доход не представлялось возможным. Характер выбранной деятельности и дал название данной финансовой схеме.
