Menu
Login

Греция: Борьба с "отмыванием денег"

Греция: Борьба с "отмыванием денег"

Проверка на наличие такого преступления, как участие в «отмывании денег» устроена сотням налогоплательщиков Греции, имеющих большие задолженности перед государством.

Аудит осуществлялся в январе-октябре 2019 года. Отмечается, что физические и юридические лица, которые были "взяты на карандаш" налоговой, имели долги на сумму более 50 000 евро (более четырех месяцев после истечения срока платежа), и будут привлекаться к судебной ответственности соответствующими органами "за нарушение неплатежей по государственному долгу".

В дополнение к уголовному преследованию за неуплату своих долгов государству, как отмечает cnn.gr, многие из них также обвиняются в "отмывании денег", согласно действующему законодательству (Закон 4557/2018).

В частности, в период с января по октябрь 2019 года 1.073 налогоплательщика оказались в этой неблагоприятной ситуации. Общая задолженность перед казначейством составила 1,477 миллиарда евро.

За восемь месяцев 2019 года Независимое управление государственных доходов получило 280 фактов/документов из Управления по борьбе с отмыванием денег, касающихся 749 человек.

На основании этой информации было возбуждено 417 дел, из которых 180 было завершено. Кроме того было возвращено приблизительно 35,2 млн евро и было конфисковано 1,16 млн. евро.

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования (комментарии премодерируются)
Наверх

Новости по Email

Новостные ленты

Партнеры сайта