По данным Documento, речь идет о контрабанде и отмывании денег, полученных от преступной деятельности, с параллельным участием бухгалтеров и налогового чиновника, занимающего руководящую должность в Министерстве финансов.
Короче говоря, это еще одна преступная организация, которой покровительствовал высокопоставленный чиновник, близкий к правительству Мицотакиса.
Все началось с анонимной жалобы, и дело было доведено до сведения компетентных служб Греческой прокуратуры, возглавляемой Георгиосом Пицилисом, а теперь оно доведено до сведения прокурора Верховного суда Георгия Адилини и руководителей прокуратуры Пирея. Жалоба касается создания конкретных компаний-однодневок в марте 2023 года по команде «преступника», занимающегося контрабандой спиртного.
Целью создания компаний было «разделить» оборот контрабанды напитков, который должен был увеличиться в связи с туристическим сезоном, чтобы не вызывать подозрений у компетентных контрольных служб ΑΑΔΕ. Как только оборот компаний превышал определенный порог, бухгалтеры приступали к ликвидации и расформированию компаний, чтобы стереть все следы их деятельности.
В жалобе приводятся идентификационные номера пяти компаний, которые были «открыты» с целью ввести в заблуждение налоговые органы. Об этом деле и его элементах, свидетельствующих о совершении преступных действий, в первую очередь было сообщено Управлению планирования и оценки аудита и расследований (DIPAEE) Налогового управления Греции, и другим подразделениям, а также экономической полиции.
Однако никакого «результата» получено не было
Профессиональная палата Пирея, летом 2023 года подала иск в органы юстиции, в результате чего были сформированы материалы дела и начато предварительное расследование.
В рамках расследования компетентный прокурор поручил Департаменту по расследованию экономических преступлений (ΣΔΟΕ) провести проверку. Утверждается, что, когда расследование начало приносить плоды и возникла угроза причинения вреда заинтересованным лицам, в дело вмешался менеджер Министерства финансов с профсоюзной активностью, занимающий должность «политического руководителя» ΣΔΟΕ. Согласно жалобе, менеджер якобы взялся «препятствовать» расследованию ΣΔΟΕ, чтобы причастные к этому были поставлены на место в обмен на деньги!
То есть в данном случае ΣΔΟΕ не только не выявила контрабанду и отмывание денег, но в то же время высокопоставленному налоговому чиновнику заплатили за то, чтобы он «убрал» причастных или ограничил их убытки. Так кто же этот высокопоставленный налоговый чиновник, о котором говорится в анонимном письме?
Что говорится в письме
"В марте 2023 года человек, занимающийся контрабандой спиртного и якобы, согласно жалобе, «известный властям», приказал бухгалтерам в Пирее и Афинах создать пять компаний. Создание этих компаний было связано с «обслуживанием продажи контрабандных алкогольных напитков во время туристического сезона на различных островах», таких как Родос, Крит, Закинф и т.д. На этих островах есть винные магазины, которые «сознательно участвуют в контрабанде алкогольных напитков» и поставляют их «либо в крупные отели, работающие по системе „все включено“, либо в кафе-бары».
Создание этих пяти компаний не было случайным. Как подчеркивается, «целью их создания было разделить оборот и не выступать в одной компании, что могло бы вызвать подозрения у налоговых органов».
Речь шла об обороте в 2,5 миллиона евро, который, если бы он вдруг появился у недавно созданной компании «без головного офиса, закупок сырья и инфраструктуры», действительно насторожил бы налоговые органы, как «чрезвычайная налоговая катастрофа». Но в плане было и кое-что еще. Когда каждая из этих компаний покажет определенную сумму, команда бухгалтеров «проведет решение - ликвидацию и прекращение их деятельности». Это позволило бы снизить риск быть обнаруженным AADE.
Бухгалтеры, действительно, создавали компании. В жалобе указаны пять номеров НДС пяти компаний. Согласно официальным документам, это были компании с уставным капиталом от 1 000 евро (в большинстве случаев) до 5 000 евро. Акционерами компаний были лица из Бельгии, Франции, Италии, Франции и Кипра. Все они заявили, что постоянно проживают в Греции и, в частности, в различных районах Аттики.
Через несколько месяцев после создания компаний был реализован второй этап схемы: прекращение деятельности и ликвидация. Однако, судя по всему, все пошло не так, как планировалось. Согласно жалобе, поскольку созданные компании были обществами с ограниченной ответственностью, состоящими из одного лица, требовалось «наличие нотариального акта о ликвидации». В частности нотариус должен был составить документы в физическом присутствии предполагаемого администратора каждой компании.
Однако это было невозможно, в результате чего «были составлены явно ложные нотариальные акты». Но мошенничество было выявлено службами Торговой палаты Пирея. Любопытство вызвало то, что те же иностранные лица были замешаны и в других случаях создания компаний. Согласно тем же источникам, они также обнаружили, что в представленных ими документах что-то не так.
По инициативе президента Торговой палаты Пирея Иоанниса Воуцинаса этот вопрос был вынесен на обсуждение на заседании правления, а также в Центральном союзе палат. Совет палаты Пирея решил подать жалобу в прокуратуру Пирея, в которой указал на «незаконные действия». Действительно впечатляет, как службы и президент Торговой палаты Пирея обнаружили то, что не заметили компетентные службы ΑΑΔΕ под руководством Г. Питсилиса.
После жалобы в прокуратуре Пирея было сформировано дело. В рамках этого было дано поручение Службе государственных доходов расследовать содержание жалоб. Согласно анонимной жалобе, команда ΣΔΟΕ приступила к расследованию дела и вскоре начала выявлять различные факты, такие как «отсутствие головного офиса в каждой компании». "Преступник", заказавший создание компаний, забеспокоился, поскольку существовал риск „отмены оплаты счетов за проданную продукцию“.
Как уже отмечалось, оплата производится исключительно путем выдачи чеков с проставленными датами. Поэтому «преступник» искал решение, чтобы «ограничить ущерб, который должен был быть нанесен» в результате расследования SDOE. Решение не заставило себя ждать. Им стал «менеджер Министерства финансов», который только что был назначен на должность в министерстве и который также являлся членом профсоюза Федерации греческих налоговых служащих. Согласно жалобе, профсоюзный налоговый инспектор часто «пишет статьи в малой прессе о налоговых событиях и решениях правительства».
Налоговый инспектор, о котором идет речь, якобы нашел решение. С 2020 года ΣΔΟΕ «не будет иметь доступа к файлам платформы myData, которая является инструментом аудита только для служб ΣΔΟΕ». Таким образом она «не имеет доступа к налоговому поведению проверяемых компаний». Этой «слабостью» ΣΔΟΕ, как утверждается, воспользовался налоговый чиновник, чтобы «помешать расследованию» в обмен на «финансовое вознаграждение».
«Престиж его должности в Министерстве финансов, который также является политическим главой оперативного подразделения ΣΔΟΕ, и учитывая неспособность ΣΔΟΕ проверять налоговое поведение корпоративных налогоплательщиков из-за отсутствия доступа к платформе myData, они создали идеальные условия для его вовлечения - очевидно, за финансовое вознаграждение - в процесс контроля, препятствуя продолжению расследования таким образом, чтобы оно не затронуло эти компании, особенно получателей счетов на островах, чтобы не возникло вопроса об их возврате", - говорится в анонимной жалобе.
