Руководитель независимого управления общественных доходов Георгиос Пицилис отдал приказ о проведении дисциплинарного разбирательства в отношении сотрудника, который, как утверждается, был частью сети, продающей фальсифицированные алкогольные напитки. Сотрудник, о котором идет речь, был переведен в ΑΑΔΕ из муниципалитета Аттики в 2022 году и занимал должность технического администратора.
Полиция провела операцию по ликвидации преступной организации, занимающейся контрабандой алкогольных напитков. Члены организации обвиняются в создании преступной группы, нарушении законодательства Национального таможенного кодекса и в легализации доходов от преступной деятельности.
Всего арестованы двенадцать человек, в уголовном деле также указаны дополнительные лица, из которых шесть идентифицированы.
Полицейская операция
С 20 по 21 декабря 2024 года в районах Аттики и в Ламии проведена широкомасштабная полицейская операция в сотрудничестве с таможенными службами. Она была основана на информационных данных о деятельности преступной организации, которая участвовала в коммерческих сделках (экспорт-импорт) табачных изделий и алкогольных напитков.
Как показало расследование после применения специальных следственных действий, преступная организация была создана как минимум с апреля 2024 года под руководством трех человек и с постоянным участием еще пяти, которые действовали как законные представители, партнеры и управляющие фиктивными компаниями.
В ходе операции найдены и изъяты, среди прочего, 43 116 бутылок алкогольных напитков, 122 105 евро, 91 золотая лира, двое дорогих наручных часов, трактор и фургон. Таможенные сборы составляют не менее 3 000 000 евро.
Методы работы преступной организации
Члены преступной организации создали две местные компании, которые под руководством законного представителя компании с иностранным статусом заявлялись как экспортеры, с целью осуществления ложных треугольных сделок алкогольных напитков с получателями двух фиктивных компаний третьей страны.
Для достижения своей цели товары, облагаемые специальным акцизом, перемещались в налоговые склады в Аспропиргосе и Ламии, а грузовик проезжал через таможню без проверки, чтобы формально завершить и подтвердить экспорт товаров в соседнюю третью страну.
Затем вместо того, чтобы экспортировать товары согласно поданным декларациям, они забирались из складов членами преступной организации и перевозились с использованием указанного в декларации экспортируемого прицепа и транспортного средства в контролируемый склад в районе Ботаникос. В конечном итоге они продавали товары и распределяли их для потребления внутри страны без уплаты таможенных сборов.
По предварительным данным, они участвовали в двенадцати случаях фиктивного экспорта алкогольных напитков, а общее количество бутылок алкогольных напитков, которые были перемещены в период их деятельности, составляет 452 796 бутылок.
Арестованные переданы в соответствующую прокуратуру.
