По информации СМИ, вчера агентство по финансовым услугам Мальты заявило о том, что оно выдало распоряжение об увольнении Али Садра Хашеминежада с поста директора Pilatus Bank и лишило его права голоса на собрании акционеров. Это связано с тем, что несколько дней назад он был задержан в США по подозрению в создании схемы, которая позволяла компаниям из Ирана и Венесуэлы переводить деньги через американскую финансовую систему в обход санкций.
В Times of Malta обратили внимание на то, что задержание Али Садра Хашеминежада проходило в тот же день, когда в Греции полиции сдалась бывшая сотрудница Pilatus, россиянка Мария Ефимова, подозреваемая в растрате.
Мария Ефимова, по сведениям СМИ, была по совместительству информатором Дафне Галиции - члена консорциума журналистов, расследовавшего дело о «панамском досье» и коррупционную деятельность Хашеминежада. Галиция при поддержке Ефимовой выяснила, что в банке Pilatus хранились документы о супруге премьер-министра Мальты, связанной с офшорными компаниями, через которые проводили деньги члены семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Однако Галиция не успела провести свое расследование и выяснить подробности, так как погибла 16 октября 2017 года во время взрыва автомобиля. Напомним, в апреле 2016 года немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (так называемое «панамское досье»), в которых говорилось о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям. «Панамское досье» содержало 11,5 миллиона документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров.
Также в СМИ говорится, что гражданка РФ Ефимова является бывшей сотрудницей мальтийского банка Pilatus Bank, в котором она проработала всего три месяца. Финансовая организация подала на нее заявление в полицию за организацию хищения, в ответ россиянка подала встречный иск, утверждая, что в банке ей не выплатили положенную зарплату. Также в хищении женщину обвинила кипрская компания Fragrance Distribution из Лимассола, в которой россиянка работала ранее. Сама она отвергает оба обвинения.
По данным Guardian, женщина пыталась получить вид на жительство в Греции. До этого она жила на Мальте, но уехала оттуда в 2017 году, вскоре после убийства Дафне Каруане Галиции, перебравшись с мужем и детьми на Крит. Но власти этого острова отказали ей в ВНЖ. Муж Ефимовой заявил, что она боялась за свою жизнь.
Теперь власти Греции должны принять решение, будет ли Ефимова экстрадирована на Мальту или на Кипр, и куда именно. Однако несколько членов Европарламента уже высказались за то, что женщина должна получить убежище и дать показания.
Полиция полагает, что Ефимова передавала журналистке информацию, связанную с отмыванием средств. В частности - с тем, как деньги выводятся из Азербайджана через различные финансовые структуры на Мальте, а также о том, как могут быть связаны власти Мальты и Азербайджана. По данным Радио Свобода, один из документов касался трансфера в 1 млн евро от семьи президента Азербайджана на счет жены мальтийского премьер-министра Мишель Муска.
