Это приложение Bank Account Nexus Crosscheck APPlication (BANCAPP), которое автоматизирует процесс предоставления данных и информации о контролируемых физических и юридических лицах. С помощью BANCAPP осуществляется сбор и использование данных из файла финансовых продуктов и аналитических финансовых операций, движений по банковским счетам, платежным счетам и другим финансовым продуктам, и аналитическим финансовым операциям налогоплательщиков с номерами НДС, по которым было выдано контрольное поручение.
Проверка охватывает депозиты, договоры РЕПО, страховые продукты, деривативы, акции, а также кредиты и сейфовые ячейки. С помощью новой системы в течение 48 часов AADE получит соответствующие ответы по банковским счетам и активам за последние пять лет. Эти данные будут сверяться с налоговыми декларациями, чтобы определить, оправдывает ли сумма движимого имущества и расходы на жизнь тот доход, который они показывают налоговым органам.
Если не оправдываются, то это будет считаться необоснованным увеличением богатства, а излишек суммы будет облагаться налогом по ставке 33%. Информация, которую должны направить банковские и финансовые учреждения, будет касаться:
- Депозитов до востребования и срочных вкладов
- Грантов (пожертвований).
- Инвестиционных счетов со всеми видами портфелей инвестиционных продуктов и ценных бумаг, таких как взаимные фонды, облигации, акции, банковские премии, деривативы, РЕПО и т. д.
- Кредитных карт.
- Банкоматов.
- Кредиторской задолженности.
- Карт предоплаты.
- Электронных кошельков.
