По данным, ставшим достоянием издания newsit.gr, данная преступная организация начала свою деятельность 26 апреля 2013 года. А вчера (30.11.2021) она была ликвидирована, в результате операции отдела внутренних расследований полиции Греции и многочисленных арестов, в том числе - высокопоставленного офицера полиции. Пока на руках арестованных обнаружены 600 000 евро, а в общей сложности, по данным следствия, они заработали не менее 5 миллионов евро!
Министр защиты граждан Такис Теодорикакос уже проинформирован об этом деле, одном из самых серьезных, которым в течение многих лет занималась служба внутренних расследований, после того, как он в течении 2,5 часов беседовал с командиром подразделения «АнтиКоррупция», генерал-лейтенантом Элиасом Косивакисом.
Схема предполагала выдачу удостоверений личности и паспортов граждан Греции. Преступники меняли албанские документы и, за определенную плату, становились греками. За каждое поддельное удостоверение личности, паспорт или любой другой документ «покупатель» платил от 30 000 до 50 000 евро.
По данным продолжающегося расследования, общая финансовая выгода преступной организации оценивается как минимум в пять миллионов евро.
Удостоверения личности, паспорта, НДС и AMKA
Преступная организация состояла в основном из греков-репатриантов из бывшего СССР, сотрудников полиции и других государственных служащих. Она создала сеть сотрудников и активно занималась выдачей подлинных (обычно) греческих удостоверений личности, греческих паспортов и водительских прав иностранным гражданам с серьезным судимостью.
В то же время члены преступной сети способствовали незаконному пребыванию в стране иностранных граждан, выдавая им новые ИНН и AMKA, чем вводили в заблуждение компетентные государственные органы и службы. Таким образом «клиенты» с тяжким уголовным прошлым не могли быть обнаружены полицией и арестованы. В результате осужденные преступники могли выехать из Греции в другие страны Евросоюза по поддельным документам, где некоторые из них были задержаны.
Со своей структурой и иерархией
Образ действия преступной организации был иерархически структурированным, многоуровневым и отнюдь не случайным, с различными и взаимосвязанными ролями ее членов. При этом каждый член подчинялся указаниям «лидера», «мозга» организации. Ни один участник схемы не мог принимать решения независимо, действовать в одиночку, если он не сообщил об этом другим членам организации.
Поддельные удостоверения личности и паспорта «греческих» граждан выдавались, в основном, иностранным гражданам, но также и грекам, которые хотели изменить свои данные. Эти удостоверения личности были выданы либо с использованием ложных данных несуществующих лиц, либо с использованием данных экспатриантов, которые постоянно проживали за границей и полностью игнорировали действия организации, либо с использованием данных существующих греков, с использованием своей настоящей личности в результате незаконного приобретения греческого гражданства.
Таким образом осужденные клиенты сети могли свободно перемещаться по Греции, они могли скрывать свою судимость и покидать Грецию в качестве ее граждан, чтобы получить водительские права, создавать компании, подписывать контракты и соглашения.
Арестованные на территории афинской прокуратуры. Фото издания zougla.gr Харрис Гикас
Аресты
В последний день осени, 30.11.2021 г., после многомесячного и систематического расследования Службой внутренней безопасности, в ходе операций, проводившихся утром и днем, были задержаны 20 человек, в том числе:
- девять действующих полицейских (в том числе один высокопоставленный офицер);
- государственный служащий Министерства защиты граждан;
- регистратор ЗАГСа (ληξιαρχείου Ο.Τ.Α);
- юрист;
- восемь граждан.
Всего, по данным расследования, к преступной организации причастны 34 полицейских. Когда сотрудники отдела внутренних расследований вошли в кабинет руководителя следственного подразделения, они были шокированы не только тем, что обнаружили, но, главным образом, и поведением офицера.
Он отказался сотрудничать (что вполне понятно), а также отказался открыть сейф, который был в его офисе, пытаясь противодействать "антикоррупции". Как сообщается, ему пришлось одеть наручники, чтобы провести обыск! Также пришлось вызвать слесаря, чтобы открыть сейф, в котором были обнаружены 320 000 евро! Согласно информации, офицер утверждал, что деньги принадлежат родственнику, и он хранит их там в целях безопасности.
Это не единственные деньги, изъятые у участников преступной организации. По данным источников в полиции, на данный момент у причастных к этому полицейских обнаружено около 600 000 евро (в т.ч 320 тысяч из сейфа).
Министр защиты граждан Такис Теодорикакос попросил командира и руководителей службы внутренних расследований продолжить расследование и полностью прояснить дело, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
