История, опубликованная газетой Le Parisien в отношении неожиданно найденных "миллионов Каддафи", кажется невероятной.
По неизвестным причинам в 2019 году тогдашнее правительство Ливии потребовало, чтобы Центральный банк Германии отправил ему несколько миллионов евро банкнотами по 100 и 200 €. Деньги были депонированы в банке в Бенгази на востоке Ливии.
Однако ранее, в начале 2017 года, в разгар гражданской войны, Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара захватила сокровища: в общей сложности 160 миллионов евро и около 2 миллионов долларов. По словам источника, сотрудничающего со следствием, половина суммы банкнот евро хорошо сохранилась, но оставшиеся купюры, которые долгое время находились в воде, были частично повреждены.
Ливийская национальная армия потратила 80 миллионов, находившихся в хорошем состоянии, на покупку оружия и других материалов. Остальные были в плохом состоянии: их попытались очистить моющим средством. Несмотря на то, что их нельзя было использовать, они оставались настоящими банкнотами.
Летом 2018 года Европейский центральный банк сообщил, что часть этих банкнот вернулась в Европу. По словам источника в полиции, 90% из них были сбыты иностранцами, принадлежащими к турецкой мафии. Купюры были обнаружены у рабочих, жителей Магриба, которые хотели обменять их на новые. Как выяснилось, банкноты им выдали турецкие субподрядчики за выполненные строительные работы.
Таким образом на европейском рынке начинает циркулировать слишком много подобных "странных" банкнот. Власти забили тревогу, в связи с чем ООН начинает расследование. В начале 2020 года ЕЦБ просит больше не принимать "стиранные" купюры, серийные номера которых были зафиксированы.
Примерно в то же время французская полиция обнаружила "ниточку" этого дела в Лиможе, в центральной части Франции. У пары, работающей на рынке и продававшей товары из Турции, оказалось множество подобных банкнот. Как сообщили следователю задержанные, они приобрели купюры по цене 50-75% от номинала, в зависимости от их состояния, и либо сбыли их на местном рынке, либо перепродали в Бельгии.
В начале 2020 года мужчина был задержан бельгийской полицией, имея на руках 15 000 евро в таких купюрах. Однако в то время ЕЦБ еще не издал своей директивы, поэтому дальнейшее расследование этого вопроса не проводилось. Пара, которую преследуют по обвинению в отмывании денег, якобы выбросила на европейский рынок около 40 000 евро. По оценкам властей, эти банкноты будут появляться по всему миру в течение многих лет. Как считают эксперты, многие миллионы из сокровищ полковника Каддафи все еще находятся в Турции.
