Операцию провело Независимое управление по борьбе с черными деньгами (Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος), рассказывает греческое издание newsbeast.gr.
Мошенничество было организовано в отношении американской компании, считающейся гигантом в сфере здравоохранения и имеющей сеть клиник в США. Бухгалтеру позвонил менеджер сотрудничающей компании и попросил перевести ему 4,5 миллиона евро.
При этом мужчина, с помощью искусственного интеллекта, имитировал голос генерального директора компании. Бухгалтер был уверен, что разговаривает именно с гендиректором, и требуемая сумма была переведена. Очень скоро обнаружилось мошенничество - выяснилось, что телефонный звонок был фейковым.
Деньги были обнаружены в Салониках после того, как ФБР дало международный сигнал проверяющим и прокурорским органам, в том числе греческим. Греческое Независимое управление по борьбе с черными деньгами обнаружило их незадолго до того, как они были переведены на счет другой компании за рубежом. Установлено, что получатель их в Салониках - индивидуальный предприниматель-иностранец.
