По сообщениям, расследование длилось несколько месяцев и началось после жалоб налогоплательщиков, которые, похоже, сообщили, что стали жертвами вымогательства со стороны группы налоговых инспекторов, чтобы закрыть свои дела. Формируемое досье уже многостранично и в полдень ожидается, что четверо арестованных будут доставлены к прокурору Корфу.
Бухгалтер определял потенциальных жертв и был организатором схемы
Согласно той же информации, арестованный бухгалтер, предположительно, выступал в качестве посредника в преступной группе, которая действовала как минимум 4 месяца. Именно он выслеживал владельцев магазинов с открытыми делами в налоговой инспекции, а затем группа шантажировала их, требуя заплатить деньги. Участники схемы якобы шантажировали жертв-налогоплательщиков, заставляя их заплатить «быструю сумму», чтобы заставить ревизоров обратить на себя внимание и не продолжать проверку.
По имеющимся на данный момент данным, выявлены 10 случаев, а организатором схемы предположительно был помощник директора налоговой службы острова. По имеющимся данным, две жертвы подтвердили факт обращения к ним. По словам полицейских источников, члены группы якобы вели видео- и аудиозапись, несмотря на принимаемые ими меры предосторожности.
Они действовали так же, как и их коллеги из налоговой инспекции Халкиды
Что касается действий налоговиков и бухгалтера, замешанных в этом деле, то в той же информации говорится, что они действовали, как их коллеги из Налогового управления Халкиды, то есть создали преступную организацию, занимаясь вымогательством, взяточничеством и подкупом должностных лиц. Напомним, что фигуранты дела в Халкиде требовали от налогоплательщиков крупные суммы денег, чтобы не блокировать процедуры возврата средств бенефициарам.
Как власти вышли на след схемы
Дело было раскрыто в результате расследования, проведенного AADE, которое, в сотрудничестве со службой внутренних расследований EL.AS, долгое время вело расследование, сканируя транзакции, счета и закрытые дела.
