Полицейские надели наручники на директора, замдиректора и пятерых сотрудников после проверки, проведенной группой сотрудников внутренних дел по жалобам жителей Халкиды на острове Эвия. Изъяты документы и компьютеры, которые в настоящее время изучаются. В деле фигурируют еще шесть человек, среди которых два частных бухгалтера.
Согласно результатам расследования, на данный момент выявлены 17 случаев вымогательства, в результате которых преступная организация получила незаконную выгоду в размере 95 600 евро в течение трех месяцев. Обвинения включают в себя подкуп сотрудника по профессии, нарушение служебных обязанностей, вымогательство и покушение на вымогательство по профессии, а также хранение оружия.
Видео: арестованные доставлены в суд в среду днем.
Была подана жалоба на двух сотрудников, которые, пользуясь своим положением, требовали и получали денежные суммы за то, чтобы не блокировать процедуры возврата средств бенефициарам. Члены организации содействовали, упускали или выполняли процедуры фискальных органов вопреки своим служебным обязанностям, а также шантажировали предпринимателей, пользуясь своим положением, требуя денежные суммы в качестве вознаграждения, чтобы обработать их неоплаченные налоги.
Организация действовала с ноября 2023 года. После длительного тайного расследования власти арестовали вчера, во вторник, бизнесмена, который только что заплатил директору 10 000 евро - сумму, которой она шантажировала его, чтобы предотвратить налоговый контроль. В ее офисе полиция обнаружила выплаченную сумму, а также 40 000 евро наличными в ее доме. Среди прочего обнаружены и конфискованы следующие предметы(см. фото выше):
- деньги на общую сумму 78 795 евро,
- 10 мобильных телефонов,
- 4 блокнота с рукописными заметками,
- несколько фотокопий налоговых дел
- двуствольное ружье, на которое не было разрешения.
Арестованные будут доставлены в компетентный орган прокуратуры.
