Одиннадцать человек под следствием за финансовое управление благотворительной организацией "Ковчег мира"
Прокурор Иоаннис Севис, который ведет расследование в отношении финансов благотворительной организации по защите детей "Ковчег мира", поручил финансовой полиции провести углубленную проверку финансовых дел благотворительной организации, а также провести расследование в отношении 11 человек, занимающих высокие должности в организации или связанных с основателем и его женой. Сообщается, что Севис попросил провести предварительное расследование на предмет наличия доказательств совершения четырех серьезных финансовых преступлений, включая растрату, нарушение обязательств, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Финансовой полиции было поручено:
- Провести налоговый аудит за последние 5 лет.
- Сообщение о заключении управленческого аудита.
- Исследование наличия национального или европейского финансирования и грантов.
- Открытие банковских счетов за последние 5 лет как для благотворительной организации, так и для 11 подследственных.
При открытии банковских счетов физических лиц также учитываются карты, акции и любые другие финансовые активы, которые можно проследить в их владении. Полиции было приказано открыть счета "Кивотоса" и всех 11 лиц, находящихся под следствием, среди которых отец Антоний, его жена, близкие члены семьи супругов и (теперь уже бывшие) члены совета директоров благотворительной организации. По данным журнала "Live News" на телеканале Mega TV, под следствием также находятся двое приемных детей супругов.
Финансы под пристальным вниманием
Развитие событий в деле, которое продолжает шокировать греческое общество, продолжается, и разоблачения следуют одно за другим - как в части жалоб на жестокое обращение с детьми, которые находились в структурах организации, так и в финансовой части, в которой отсутствует прозрачность со стороны руководителей НПО. Ссылаясь на источники в полиции, газета "ТоВима" сообщила, что в ходе недавнего рейда финансовой полиции было обнаружено 350 000 евро наличными. "Финансовый аспект вызывает большой интерес и беспокойство", - отметила ТоВима.
Характерно, что в квартире на Колонос, где проживали отец Антоний и его жена, были найдены драгоценности большой стоимости, пожертвованные гражданами в благотворительную организацию, 270 золотых монет (британских гиней), а также сотни тысяч евро наличными, происхождение которых бывшие руководители организации должны будут объяснить. Уже заморожены 4 банковских счета, принадлежащие священнику, его жене и 88-летней матери в двух банках, на которых находилось, в общей сложности, 360 000 евро.
Жена священника, которая также была генеральным директором благотворительной организации, похоже, распоряжалась миллионами евро из пожертвований, в то время как декларировала свою профессию, как "домохозяйка". О том, какой суммой распоряжались ответственные за благотворительность лица, говорит тот факт, что на банковском счете НПО было обнаружено 5 900 000, отмечает ТоВима.
Стоит отметить, что о сексуальном насилии над детьми со стороны основателя организации отца Антония, а именно из-за этого полиция обратила внимание на детскую благотворительную организацию "Ковчег мира", уже все забыли. Деньги (а особенно большие) - это гораздо важнее...
