В отчете Независимого налогового управления компетентному следователю это подтверждено. Так что к ломбардам Рихардоса Милонаса и его сообвиняемым вопросов больше нет.
Напомним, что 62 обвиняемым с ноября 2018 года предъявлены серьезные обвинения в совершении контрабанды золота и драгоценных камней. Согласно AПE-MПE, компетентное управление ΑΑΔΕ подтвердило следователю по делу, что состав преступления по делу о контрабанде отсутствует. Теперь ожидается решение Судебного совета, так как дополнительный допрос, который проводился в течение года, был завершен без вызова обвиняемых для дачи показаний.
В конце 2019 года дело было направлено на дополнительное расследование коллегией Уголовно-процессуального совета, которая не приняла предложение прокурора, просившего оправдать всех обвиняемых в основном преступлении — контрабанде золота и, как следствие, отмывании денег. Прокурор со ссылкой на документ ΑΑΔΕ подчеркнул, что, в соответствии с таможенным законодательством, при экспорте золота в Турцию пошлины и налоги не взимаются.
В целях установления причастности Рихардоса к контрабанде золота и драгоценных камней было решено провести дополнительное расследование. Для того, чтобы следователь мог рассчитать для каждого обвиняемого отдельно стоимость конфискованного и определить подлежащий уплате налог, и лишь затем составить новые обвинительные заключения с точными суммами контрабанды.
В феврале прошлого года следователь направил приказ в Главное таможенное управление и Стратегическое управление таможенного контроля и нарушений ΑΑΔΕ, чтобы провести полную налоговую проверку при содействии Управления по экономической преступности (Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) и Банка Греции (Τράπεζας της Ελλάδος).
После чего следователю поступил отчет на трех страницах от компетентного управления ΑΑΔΕ. В документе говорится, что ΑΑΔΕ уже ранее указывало судебным властям (еще два года назад, после ареста г-на Милонаса и его сообвиняемых) на то, что состав преступления, контрабанда, отсутствует, и что дело может быть расследовано лишь по части возможности выявления налоговых нарушений.
«Перемещение товаров внутри страны без налоговых документов не является контрабандой, как это определено Национальным таможенным кодексом, а является налоговым нарушением», - говорится в отчете ΑΑΔΕ. При этом отмечается, что возможность налоговых нарушений и уголовной ответственности в соответствии с налоговым законодательством должна быть расследована с учетом ответственности Главного управления налоговой администрации.
Напомним, как сообщалось в «Русских Афинах», в декабре 2018 года Рихардос (Димитрис-Рихардос Милонас) был задержан греческими властями по делу «о контрабанде золота и незаконного сбыта через сеть ломбардов». Арестованный был помещен в тюрьму Нафплиона. Владелец сети ломбардов обвинялся в контрабанде золота, при этом дело приняло широкую огласку. Общественность зорко следила за тем, как развивались события. Однако спустя совсем немного времени все задержанные по делу «золотой мафии» были освобождены без предъявления им окончательных обвинений.
«Власти обыскали около 130 ломбардов, связались с моими коллегами-посредниками в Турции, проверили всю документацию. Но все было напрасно — никакого криминала в моем бизнесе они не нашли, все было легально, вплоть до уплаты налогов. Слава богу, я не должен государству ни единого евро. Я никогда не был замешан в незаконном сбыте золота», - сказал Рихардос в день своего освобождения. Однако правоохранительные органы, отпустив на свободу «короля золотой мафии», не прекратили дело и продолжили поиски улик.
Преступление без наказания?
Департамент безопасности Маруси сообщил, что «поиск доказательств незаконной скупки золота и приема ломбардами ворованного продолжают вести компетентные службы, чтобы затем включить их в материалы дела». В свою очередь владелец ломбарда отметает обвинения в нанесении морального вреда людям, которые сдавали в скупку дорогие сердцу предметы из драгметаллов и украшения. «Их же никто не принуждал», - замечает Рихардос.
Как заявляет обвиняемый, «греческое государство, которое предъявило иск по этому делу, официально заявило, что совершенные мной правонарушения не контрабанда, а простое таможенное нарушение, поэтому греческое государство не является жертвой преступления. В связи с этим необходимо отпустить тех, кто был несправедливо задержан». Действительно, Рикардо выражает уверенность в том, что «общественность пострадает», если он останется в тюрьме.
«В моем деле все трагически противоречиво. Несмотря на то, что у греческого государства нет каких-либо претензий ко мне, как выяснилось в ходе судебного процесса, существует риск того, что мои обязательства перед ним останутся неоплаченными, если мое временное заключение продолжится. Поэтому то, что вызывает риск нанесения ущерба интересам греческого государства в настоящее время, это продолжение моего заключения под стражей, в результате чего я не могу заниматься своей профессиональной деятельностью и платить государству налоги».
Известный владелец ломбардов повторяет, что он не совершал какого-либо уголовного преступления, и говорит: «Я занимался исключительно законным экспортом золота через таможню «Эл. Венизелоса». У меня действительно не было причин и никаких стимулов даже думать о незаконном экспорте золота», - утверждает Рикардо.
Кроме того он просит об освобождении из-под стражи в связи с тем, что «обязан содержать своих пятерых детей и собственный бизнес, поскольку частное предприятие не может эффективно функционировать без личного контроля руководителя. Тем более, что после этого нелицеприятного инцидента будет необходимо решить многие организационные вопросы».
«К сожалению, огромная негативная "реклама", которая обрушилась на меня в связи с арестом, может оказать серьезное влияние на мой бизнес, фактически "останавливая" потенциальных клиентов, поскольку общественность перестала испытывать ко мне доверие. И если эта ситуация не изменится, т.е. меня не выпустят в ближайшее время, существует серьезная опасность закрыть ломбарды, уволить сотрудников и оставить 100 семей попросту на улице».
