Аудиторы AADE выявили огромные масштабы уклонения от уплаты налогов на Миконосе. Был выявлен ряд "секретных" офисов, которые находились в квартирах различных районов южных пригородов и центра столицы, имели ИНН головного офиса в Афинах и филиалы на Миконосе. "Компании-невидимки" управляли роскошными виллами и собирали деньги от иностранных арендаторов элитного жилья.
После расследования опытные аудиторы AADE, притворившиеся снимающими виллу иностранными клиентами, сначала смогли найти скрытые офисы в квартирах в изолированных районах Миконоса, а затем произвели скоординированный рейд по квартирам-офисам. Там были изъяты списки клиентов, заплативших непомерные суммы денег, а также списки владельцев вилл на Миконосе.
Также конфискованы неофициальные заявления, содержащие данные греческих и иностранных клиентов, данные о 17 виллах, днях пребывания и суммах до 180 000 евро за каждую виллу при аренде на 10 дней. То есть 18 000 евро в день не были задекларированы.
Также в других офисах-квартирах на Миконосе были конфискованы неофициальные заявления, в том числе данные на 30 вилл, на сумму до 170 000 евро за каждую, при аренде на три дня (57 000 евро в сутки) или, в других случаях, 60 000 евро за виллу на 5 дней (12 000 евро в сутки).
Аудиторы AADE, соблюдая абсолютную тайну и изучив полученные документы, установили первые 6 нарушений невыдачи квитанций на общую сумму 285 000 евро. В другом случае они зафиксировали 5 случаев невыдачи ΑΠΥ на общую сумму 125 000 евро, а в третьем случае - две невыдачи ΑΠΥ на общую сумму 410 000 евро.
Расследование аудиторов AADE продолжается. Специалисты намерены выяснить, задекларировали ли владельцы вилл полученные доходы от сдачи в аренду 47 вилл. После этого последует дальнейшая обработка всех конфискованных данных и документации. С помощью методологии перекрестных проверок будут найдены данные об арендаторах и владельцах вилл.
Руководители AADE говорят о дальнейших разоблачения крупных дел по уклонению от уплаты налогов, которые будут сделаны в ближайшее время.
