Целевая группа по финансовым мероприятиям под председательством США вчера, 20/6, приняла доклад об оценке Греции и вынесла решение интегрировать нашу страну в регулярный последующий процесс (regular follow-up), которому подвержено ограниченное число стран мира.
Это лучший способ координировать согласованные усилия, которым было положено начало в январе 2017 года под руководством Генерального секретаря по экономической политике министра финансов, Елены Пападопулу, принимавшей участие во всех компетентных органах (Агентство по борьбе с мошенничеством, Банк Греции, Министерство юстиции, Независимое управление по государственным доходам, Специальный секретариат Греческой полиции, Греческая полиция, Генеральный секретариат по борьбе с коррупцией, Генеральный секретариат по торговле и защите прав потребителей, Министерство Внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство миграционной политики, Министерство судоходства и островной политики, Комитет по надзору и контролю за игорным бизнесом, Комиссия по ценным бумагам, Бухгалтерский комитет отечности и управления).
В докладе говорится, что в области по борьбе с "отмыванием денег и финансированием терроризма" греческие власти:
- хорошо понимают риски и приняли соответствующую национальную политику,
- эффективно используют свою финансовую и другую информацию для выявления преступных действий и разработали соответствующие механизмы для их выявления,
- твердо привержены международному сотрудничеству, которое является ключевым в борьбе с этими явлениями,
- банки и компании финансового сектора осуществляют адекватные превентивные меры, а их надзорные органы осуществляют эффективное инспектирование на основе отраслевых и индивидуальных рисков.
Министр финансов Эвклид Цакалотос выражает особую благодарность представителям греческих властей, которые отправились в Орландо и внесли решительный вклад в борьбу с коррупцией.
