Издание отмечает, что перечень этих лиц, по которым принято решение кабмина Кипра, составлен примерно месяц назад:
"В него включены известные российские мультимиллионеры, а также малайзийский биржевой брокер Джо Лоу, находящийся в международном розыске под номером один за мошенничество и финансовые преступления".
Издание "Current Time" уточняет, что "золотых паспортов" лишились не только иностранные инвесторы, но и члены их семей. В опубликованной копии документа можно найти персон, чьи имена совпадают с именами российских олигархов, а в скобках указано количество документов их близких:
основатель "Русала" Олег Дерипаска (+3), его двоюродный брат Павел Езубов (+6), основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев (+7), бывший муж певицы Алсу и бизнесмен Ян Абрамов (+4), сооснователь "Альфа-групп" Алексей Кузьмичев (+5), сестра Алишера Усманова – Гульбахор Исмаилова (+1), экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич (+7), владелец "Русагро" Вадим Мошкович, владелец группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев (+1), экс-глава совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко (+4), бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк (+4), дочь главы "Транснефти" Николая Токарева Майя Болотова (+1) и другие.
В списке указаны и посредники, включая юридические и аудиторские фирмы, через которые выдавались документы. В перечне есть и украинский олигарх Игорь Коломойский (+1).
По данным Politis, в отношении некоторых экс-обладателей "золотых паспортов" Кипра уже возбуждены уголовные дела, и они расследуются полицией. Издание указывает, что из инвестиционной программы иностранец выбывает в случае предоставления ложной или вводящей в заблуждение информации, наличия судимости или несоблюдения условий натурализации.
В ноябре прошлого года объединение журналистов-расследователей (ICIJ) заявило, что власти Кипра 10 лет помогают российским бизнесменам обходить санкции. По информации расследователей, попавшие под санкции предприниматели из РФ вкладывали деньги в недвижимость на Кипре, и их инвестиции спровоцировали строительный бум.
В октябре 2024 года сообщалось, что крупнейший в стране Bank of Cyprus, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежавших семи тысячам клиентов с российским гражданством. Источник Forbes также сообщил, что не только Bank of Cyprus, но и другие местные банки, такие как Hellenic Bank и Alpha Bank, стали чаще закрывать счета россиян из-за опасения санкций.
