fbpx

EN UA GR DE ES

Menu
Login

Греческие бизнесмены используют Болгарию для отмывания денег

Греческие бизнесмены используют Болгарию для отмывания денег

Налоговая полиция Греции арестовала 24 человек причастных к организации вывода денег из Греции в Болгарию, в обход введенной с 2015 года системы контроля за движением капитала.

В последнее время греческие бизнесмены все чаще используют банки Болгарии в своих схемах по выводу средств с территории Греции. Как сообщило Афинское информационное агентство, финансовая полиция Греции провели аресты лиц причастных к организации вывода средств с территории Греции в обход режима контроля денежных потоков, который действует в стране с лета 2015 года.

Как заявил глава экономической полиции Греции, Манолиса Плумиса - пока речь идет о 24 задержанных, которые с помощью мобильных платежных терминалов выводили средства на счета в некоторых болгарских банках.
Далее они, в большинстве своем, поступали в кредитные учреждения Мальты, где они окончательно "очищались".

О суммах, которые предприимчивые греки перегоняли через болгарские банки - информации пока нет.
Однако известно, что с помощью одного мобильного терминала, теоретически, можно было вывести из Греции заграницу не менее 100 000 евро в месяц.

А всего под проверки греческой экономической полиции сейчас попало около 1200 мобильных терминалов, с помощью которых в месяц могло покидать финансовый рынок Греции более 120 млн. евро.

Читайте Русские Афины в Google News (нажать 'Подписаться')

Афинские Новости просят вашей поддержки!

Уважаемые читатели, до начала военных действий в Украине наше издание существовало в основном за счет рекламы, в основном от Google. Однако из-за войны в Украине и санкций, введенных против России,  Google  отключил монетизацию для пользователей из РФ, в результате чего мы потеряли более 50% доходов, что поставило нас в довольно сложную ситуацию. 


Просим по возможности пожертвовать нашему изданию любую посильную для вас сумму.

Для этого мы создали специальный аккаунт в PayPal.

Оплатить подписку можно по QR code:

preview

Или нажав на эту кнопку:

Подписаться

Для жителей РФ, где недоступен PAYPAL мы предлагаем оформить оплату через Юмани (можно пополнить через Сбербанк / любые карты РФ / Счет телефона Билайн, МТС, Tele2)

 

Также вы можете перевести свои пожертвования на наши банковские счета указанием в назначении платежа "Οικονομική βοήθεια"(Financial help)

  • Eurobank: - 0026.0200.430106055945  (IBAN GR3802602000000430106055945 SWIFT EFGBGRAA)
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-155677059-24 (IBAN GR6701101550000015567705924 swift trapesas bic ethngraa)
  • Τράπεζα Πειραιώς - 5126-035164-032  (IBAN GR8201721260005126035164032 PIRBGRAA)

Учитывая, что греческие банки берут комиссию в размере 3,5 евро, за перевод с других банков, пожалуйста не перечисляйте из других банков сумму меньше 3,5 евро, иначе она пойдет в минус.

Спасибо за помощь. 

.
 
Подробнее
⇑ Свернуть

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеВторник, 09 августа 2016 23:27
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Новостные ленты

Партнеры сайта

Наш веб-сайт стал возможен благодаря показу онлайн-рекламы нашим посетителям.
Пожалуйста, поддержите нас, отключив блокировщик рекламы.