Налоговая полиция Греции арестовала 24 человек причастных к организации вывода денег из Греции в Болгарию, в обход введенной с 2015 года системы контроля за движением капитала.
В последнее время греческие бизнесмены все чаще используют банки Болгарии в своих схемах по выводу средств с территории Греции. Как сообщило Афинское информационное агентство, финансовая полиция Греции провели аресты лиц причастных к организации вывода средств с территории Греции в обход режима контроля денежных потоков, который действует в стране с лета 2015 года.
Как заявил глава экономической полиции Греции, Манолиса Плумиса - пока речь идет о 24 задержанных, которые с помощью мобильных платежных терминалов выводили средства на счета в некоторых болгарских банках.
Далее они, в большинстве своем, поступали в кредитные учреждения Мальты, где они окончательно "очищались".
О суммах, которые предприимчивые греки перегоняли через болгарские банки - информации пока нет.
Однако известно, что с помощью одного мобильного терминала, теоретически, можно было вывести из Греции заграницу не менее 100 000 евро в месяц.
А всего под проверки греческой экономической полиции сейчас попало около 1200 мобильных терминалов, с помощью которых в месяц могло покидать финансовый рынок Греции более 120 млн. евро.
Афинские Новости просят вашей поддержки!
Уважаемые читатели, до начала военных действий в Украине наше издание существовало в основном за счет рекламы, в основном от Google. Однако из-за войны в Украине и санкций, введенных против России, Google отключил монетизацию для пользователей из РФ, в результате чего мы потеряли более 50% доходов, что поставило нас в довольно сложную ситуацию.
Просим по возможности пожертвовать нашему изданию любую посильную для вас сумму.
Для этого мы создали специальный аккаунт в PayPal.
Оплатить подписку можно по QR code:
Или нажав на эту кнопку:
Для жителей РФ, где недоступен PAYPAL мы предлагаем оформить оплату через Юмани (можно пополнить через Сбербанк / любые карты РФ / Счет телефона Билайн, МТС, Tele2)
Также вы можете перевести свои пожертвования на наши банковские счета указанием в назначении платежа "Οικονομική βοήθεια"(Financial help)
- Eurobank: - 0026.0200.430106055945 (IBAN GR3802602000000430106055945 SWIFT EFGBGRAA)
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-155677059-24 (IBAN GR6701101550000015567705924 swift trapesas bic ethngraa)
- Τράπεζα Πειραιώς - 5126-035164-032 (IBAN GR8201721260005126035164032 PIRBGRAA)
Учитывая, что греческие банки берут комиссию в размере 3,5 евро, за перевод с других банков, пожалуйста не перечисляйте из других банков сумму меньше 3,5 евро, иначе она пойдет в минус.
Спасибо за помощь.
⇓ Подробнее
⇑ Свернуть
