В отношении мужчины албанского происхождение, имевшего греческое имя и греческий паспорт, был выдан европейский ордер на арест. В тексте ордера говорится, что он был выдан в связи с обвинением подозреваемого в руководстве преступной организацией, которая собирала крупные суммы денег от торговли наркотиками.
Бизнесмен обнаружен и арестован в ходе операции, последовавшей за многомесячным сотрудничеством отдела по борьбе с наркотиками оперативного управления SDOE Аттики с соответствующими голландскими властями, 31 мая в столичном районе Глифада.
В своем заявлении Европол отметил, что недавний захват трех средств шифрованной связи, используемых преступниками - Encrochat, Sky ECC и ANOM - показал важность этих подпольных банкиров и их криминальный ландшафт.
Европейское полицейское агентство назвало этого человека "одним из крупнейших подпольных банкиров Европы". Он разыскивался по европейскому ордеру на арест, как один из руководителей преступной организации, занимавшейся сбором и распределением в Нидерландах крупных денежных сумм, полученных от торговли наркотиками.
Преступная организация ежедневно переправляла через "подпольную" банковскую систему с использованием зашифрованных коммуникаций крупные суммы денег от торговли наркотиками, оцениваемые в 250 миллионов евро, в течение примерно 10 месяцев, сообщили греческие СМИ.
В ходе обыска, проведенного по месту жительства арестованного, обнаружены и изъяты денежные суммы в банкнотах разных стран, в том числе евро, доллары США, канадские доллары, австралийские доллары, швейцарские франки, турецкие лиры, дирхемы Объединенных Арабских Эмиратов и южноафриканские ранды.
Также конфискованы мобильные телефоны, в том числе используемый для зашифрованных разговоров через специальные приложения, планшет, цифровой диск и SIM-карты.
Оперативное управление SDOE Attica продолжает сотрудничать с соответствующими властями Нидерландов и с компетентными судебными органами страны, поскольку существуют обоснованные подозрения в отмывании денег от преступной деятельности в Греции.
Для прикрытия деятельности арестованный открыл бизнес по продаже недвижимости в этом районе, сообщают греческие СМИ. По данным некоторых СМИ, он является банкиром албанской наркомафии.
