Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию Министерства юстиции США, россиянина, которого называют в США "Гендальфом", обвиняют в отмывании денег через биржу, которая маскировала доходы от наркоторговли и нелегальных азартных игр на сумму более 700 миллионов долларов.
Его арестовали во вторник. По данным Министерства юстиции, зарегистрированная в Гонконге биржа Bitzlato являлась "критически важным финансовым ресурсом" для российского даркнет-маркетплейса Hydra, крупнейшей и самой стабильной такой платформы, торгующей нелегальными товарами и услугами.
Минюст заявил, что криптовалютная биржа обрабатывала незаконные средства, среди которых миллионы долларов от программ-вымогателей. Легкодимов, проживающий в китайском Шэньчжэне и в России, написал во внутреннем чате, что, по данным США, пользователи Bitzlato "известны, как мошенники". Минюст также заявил:
"Покупатели Hydra финансировали незаконные покупки - хакерских услуг, наркотиков, похищенной финансовой информации - с криптографических счетов, которые размещены на Bitzlato, а продавцы на Hydra отправляли нелегальные доходы на счета в Bitzlato".
Прокурор в Бруклине Бреон Пирс, ведущий это дело, заявил на конференции:
"Позволяя пользователям открывать счета с минимальной информацией, Bitzlato стал безопасным убежищем для преступников".
Судя по размещенной на русскоязычных сайтах рекламе Bitzlato, пользователи могли открывать счета на бирже без паспорта или фотографии, лишь используя адрес электронной почты. Биржа позволяла покупать криптовалюту за наличные, при этом за достаточно небольшую комиссию.
Данные компании Chainalysis, специализирующейся на отслеживании криптовалютных транзакций, свидетельствуют, что, начиная с 2019 года, Bitzlato способствовала отмыванию криптовалютных денег на сумму примерно 1 миллиард долларов.
