fbpx

EN UA GR DE ES

Menu
Login

«Лернейская гидра» контрабандных сигарет

По словам полицейских источников, хотя расследование этого дела все еще находится на начальной стадии, считается вероятным, что при обработке полученных результатов будут выявлены связи с недавними делами о контрабанде сигарет, способные пролить свет на "личность" группировки (фото из файла). [APPE-MPA]. По словам полицейских источников, хотя расследование этого дела все еще находится на начальной стадии, считается вероятным, что при обработке полученных результатов будут выявлены связи с недавними делами о контрабанде сигарет, способные пролить свет на "личность" группировки (фото из файла). [APPE-MPA].

Контрабанда сигарет "живет и процветает", несмотря на изъятие миллионов пачек и обнаружение десятков  нелегальных фабрик.

Как утверждается, грузовик-холодильник был заполнен молочными продуктами, а именно 5000 йогуртов в однофунтовых упаковках, предназначенных для Италии. Он был припаркован у причала порта Игуменица, откуда отправляются корабли за границу, когда к 64-летнему болгарскому водителю подошли сотрудники центрального управления порта и сообщили, что собираются проверить груз с помощью рентгеновского аппарата. Это было днем 4 марта. В ходе проверки выяснилось, что за поддонами с йогуртами были спрятаны картонные коробки, в которых находилось более 350 000 пачек сигарет. Они не имели специальной акцизной марки, были подделкой фирменных сигарет (Winston Blue) и были произведены на табачной фабрике, незаконно работающей на территории Греции. Нелегальный груз, пошлина за который составила 1,5 млн евро, был конфискован, а 64-летний болгарский водитель арестован.

Прикрытие из... морского леща

Это могло быть единичным случаем, если бы через некоторое время, а именно вечером 13 мая, сотрудники береговой охраны не заметили другой грузовик-рефрижератор (за рулем которого находился 46-летний болгарин), груженый контрабандными сигаретами. На этот раз 350 000 пакетов были спрятаны за паллетами с замороженной рыбой, в частности, морским лещом. Сотрудники Управления экономической полиции были проинформированы об этих изъятиях и после короткого закрытого совещания на 14-м этаже ГАДА решили получить информацию о двух грузовиках с болгарскими номерными знаками, которые были изъяты в Игуменице.

По оценкам, с 2018 года по настоящее время в Аттике обнаружено более 20 нелегальных сигаретных фабрик, большинство из которых контролируются экспатриантами.

В результате выяснилось, что в Аттике нелегально работает еще одна табачная фабрика, сигареты которой экспортируются за границу, обеспечивая контрабандистам миллионные доходы. По состоянию на 2018 год, в Аттике было обнаружено более 20 нелегальных сигаретных фабрик, большинство из которых контролируются экспатриантами из бывшего Советского Союза.

Сотрудники экономической полиции искали доказательства, в том числе с камер наблюдения за дорожным движением и GPS-устройств, и пришли к выводу, что грузовики-рефрижераторы, обнаруженные в Игуменице, начали свой маршрут из Аттики, а именно из Коропи. Полицейские под прикрытием следили за главными улицами района и вскоре заметили грузовики с болгарскими номерами, а также два частных автомобиля, зарегистрированных на кипрских владельцев, которые въезжали и выезжали со склада на улице Анагносту. После расследования, длившегося около двух месяцев, полиции удалось найти конец нити. Утром 15 июля они провели рейд на фабрике, арестовали 11 человек, работавших на ней, изъяли 13 тонн табака, а также машину для производства и упаковки сигарет. Они также обнаружили 6 грузовиков и миллион готовых сигарет Winston Blue, подобных тем, что были найдены сотрудниками береговой охраны в грузовике с йогуртом. Потерянные таможенные пошлины оцениваются почти в 3,5 миллиона евро. Девять из арестованных - граждане Украины и Молдовы, и двое экспатриантов из Казахстана и Узбекистана. Склад в Коропи был арендован в ноябре 2021 года подставной компанией через адвоката, который, однако, заявил о незнании дела.

Связи
Хотя расследование дела находится на ранней стадии, источники в полиции считают возможным, что в ходе обработки полученных данных могут быть выявлены связи с недавними делами о контрабанде сигарет, способные пролить свет на "личность" группировки, контролировавшей нелегальную фабрику в Коропи.

preview
Как видно на рентгеновском снимке, инспекция 13 мая обнаружила 350 000 пачек сигарет в задней части контейнера, скрытых поддонами с замороженной рыбой.


Из Дубая в Пирей
В мае 2021 года, по сигналу Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), таможенные органы остановили в порту Пирей 35 контейнеров с контрабандными сигаретами. Незаконные товары начали свой путь из Дубая и, согласно товаросопроводительным документам, их виртуальным пунктом назначения была Сирия. Год спустя история повторилась. Следуя сигналу своих французских коллег, таможенники Пирея за последние недели изъяли 9 контейнеров с контрабандными сигаретами на контейнерном терминале Нео Иконио. Большинство из них были отправлены из Дубая и предназначались для Греции, Кипра и порта Бар в Черногории. Связаны ли эти два дела, и какие контрабандисты стоят за ними? Клубок этих двух дел распутывает сегодня "К".

35 контейнеров с 338 миллионами контрабандных сигарет были погружены на контейнеровозы (TENO, MEKONG и др.) в дубайском порту Джебель Али в январе 2021 года. Их конфискация в Пирее произошла в мае того же года, и дело приобрело дипломатические последствия: посольство ОАЭ в Афинах потребовало освободить товары. В товаросопроводительных документах заявленным грузом были сигареты (под такими торговыми марками, как House of Kingdom и Silver), однако, по данным греческих СМИ, большинство компаний-получателей оказались несуществующими.

Согласно секретной информации OLAF, организатором перевозки сигарет был сириец, подозреваемый в участии в международной контрабандной сети. Информация об этом человеке также была доступна британским властям и крупным табачным компаниям. Наконец, предварительное расследование по делу было завершено в мае 2022 года, досье находилось в руках компетентных органов прокуратуры, однако до судебного преследования дело еще не дошло. По оценкам греческих и иностранных чиновников, участвующих в расследовании, большая часть, если не весь контрабандный груз, окажется в ЕС, а сумма уклонения от уплаты налогов составит более 70 миллионов евро.

Дубай был местом происхождения семи из девяти контейнеров с контрабандными сигаретами, изъятых в последние недели в Пирее. Они были спрятаны за паллетами с инструментами, генераторами и обувью, и предназначались для Пирея, Кипра, Черногории, Словакии, Венгрии. Грузополучатели в товаросопроводительных документах указаны, как действующие импортные компании с большим оборотом. Это позволяет таможенникам сделать вывод, что декларации, находящиеся в их распоряжении, являются фальшивыми.

Что касается сигарет, то это марки, которые можно найти только на "черном рынке", такие как Manchester, Williams и т.д. Выясняется, стоит ли за этим делом греческий контрабандист, которого в прошлом обвиняли в импорте сигарет из Дубая в Грецию. Сначала он собирал их на складах в западной Аттике, а затем перевозил на грузовиках в страны ЕС.

 

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Афинские Новости просят вашей поддержки!

Уважаемые читатели, до начала военных действий в Украине наше издание существовало в основном за счет рекламы, в основном от Google. Однако из-за войны в Украине и санкций, введенных против России,  Google  отключил монетизацию для пользователей из РФ, в результате чего мы потеряли более 50% доходов, что поставило нас в довольно сложную ситуацию. 


Просим по возможности пожертвовать нашему изданию любую посильную для вас сумму.

Для этого мы создали специальный аккаунт в PayPal.

Оплатить подписку можно по QR code:

preview

Или нажав на эту кнопку:

Подписаться

Для жителей РФ, где недоступен PAYPAL мы предлагаем оформить оплату через Юмани (можно пополнить через Сбербанк / любые карты РФ / Счет телефона Билайн, МТС, Tele2)

 

Также вы можете перевести свои пожертвования на наши банковские счета указанием в назначении платежа "Οικονομική βοήθεια"(Financial help)

  • Eurobank: - 0026.0200.430106055945  (IBAN GR3802602000000430106055945 SWIFT EFGBGRAA)
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-155677059-24 (IBAN GR6701101550000015567705924 swift trapesas bic ethngraa)
  • Τράπεζα Πειραιώς - 5126-035164-032  (IBAN GR8201721260005126035164032 PIRBGRAA)

Учитывая, что греческие банки берут комиссию в размере 3,5 евро, за перевод с других банков, пожалуйста не перечисляйте из других банков сумму меньше 3,5 евро, иначе она пойдет в минус.

Спасибо за помощь. 

.
 
Подробнее
⇑ Свернуть

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеПятница, 05 августа 2022 23:03
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Новостные ленты

Партнеры сайта

Наш веб-сайт стал возможен благодаря показу онлайн-рекламы нашим посетителям.
Пожалуйста, поддержите нас, отключив блокировщик рекламы.