Двое из пяти арестованных мошенников были отправлены в тюрьму, где они будут ожидать суда. В отношении обвиняемых открыто уголовное дело по фактам мошенничества при совершении покупок и оплате счетов третьих лиц незаконным путем.
Среди арестованных два сотрудника полиции, из г.Салоники и из Ламии. В ходе дачи показаний следователю задержанные отрицали свою причастность к делу и были освобождены. Двое обвиняемых, которые отправились в тюрьму по решению следователя и прокурора, также отрицали часть приписанных им противозаконных действий. Пятый обвиняемый, который ранее был священником, принес свои извинения в суде и признался в том, что «хотел таким образом помочь нуждающимся».
Дело начало расследоваться в начале 2018 года, в рамках судебного преследования подразделением киберпреступности в Северной Греции. Тогда первые жалобы были поданы физическими лицами, к иску также присоединился один из греческих банков.
Согласно материалам дела, один из задержанных якобы купил украденные ПИН-коды клиентов банков на иностранных сайтах. С помощью них преступная группа совершала онлайн-покупки, взимая с кредитных и предоплаченных карт ничего не подозревающих владельцев различные суммы денег.
Согласно тому же делу, основной деятельностью предполагаемой преступной организации было погашение задолженностей по различным счетам от имени организаций и частных лиц. Как стало известно, в более, чем ста случаях, преступник, по-видимому, оплачивал счета через систему онлайн-банкинга, получая от бенефициаров откат от 30% до 40% от суммы счетов. Согласно ΕΛ.ΑΣ., общая сумма подтвержденных мошеннических операций превышает 380 000 евро. Из них 230 000 евро относятся к потерям частных лиц, а еще 150 000 евро соответствуют финансовым убыткам банковского учреждения.
В материалах дела фигурируют еще четыре человека, которые обвиняются в сговоре с целью получения незаконной прибыли от компьютерного мошенничества. Но они остались на свободе в связи с недостатком доказательств.
