"Он никогда не имел проблем с законом, мы никогда не прятались. И не было предпосылок, что это может произойти. Для меня это просто шок. Для всех друзей родственников. Это было шоком и для моего мужа", — говорит жена Александра Винника.
Россиянина обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. По словам супруги россиянина, их семья живет в Москве в обычной квартире и не имеет дорогого имущества. А задержание и обвинение в нарушении закона стало шоком для всех родственников Александра.
Тем не менее, у 37-летнего россиянина целый список обвинений: финансовые услуги без лицензирования, преступный сговор с целью легализации незаконно добытых средств, участие в "серых сделках" и так далее.
Если сложить все сроки, указанные в протоколе минюста США Александру Винику грозит 55 лет за решеткой. Впрочем, юристы уверяют, что срок можно сократить до 25 лет за счет взаимозачетов.
Американское правосудие полагает: Винник причастен к взлому биткоин-биржи Mt. Gox. Напомню, еще три года назад это была одна из крупнейших таких торговых площадок в мире. Через Mt Gox проводилось до 70 процентов сделок с криптовалютами.
Через некоторое время эта площадка стала жертвой хакерского взлома. У киберпреступников оказался доступ к средствам пользователей. По данным США, деньги, украденные из MT GOX — оказались на счетах биржи, которую основал Винник. По данным американских правоохранителей, Винник является одним из ведущих участников преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-Е отмыла более $4 миллиарда. Впрочем, был ли он в этой истории лидером?
По информации руководства биржи BTC-E, 28 июля был изъят домен. На текущий момент часть средств сервиса арестованы ФБР. "По аресту официально заявляем, Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса".
"С точки зрения международного права должен быть заключен договор с государством на территории которого совершено преступление и государством гражданином которого является нарушитель. С этой точки зрения обращение властей США к Греции является неправомерными. Поскольку Винник, как понимаю, является гражданином России, а не гражданином Греции, в этом случае здесь нарушаются интересы России, так как его без согласования с Россией выдали властям другого государства", — президент Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Эксперты уверены, что у инвесторов есть основания опасаться рисков, связанных с криптовалютами. Скандал, уже отражается на курсах. Впрочем, здесь есть и другой важный аспект.
"Хакером в момент возникновения этого определения было принято называть человека, который очень глубоко в чем-то разбирается. Если мы говорим о людях, которые занимаются хищениями, то тут все-таки правильнее называть их киберпреступниками, которые объединяются в киберпреступные группировки, внутри которых сидят те самые хакеры. Это люди, которые занимаются отмыванием, это люди, которые занимаются прикрытием разного рода, организуют фирмы однодневки для вывода денег и так далее и тому подобного, вплоть до физической безопасности. Ну, то есть те самые вышибалы, громилы ", — сказал руководитель направления аудита и консалтинга Group-IB Андрей Брызгин.
Сейчас Александр Винник пребывает в СИЗО города Салоники в Греции. Правоохранительные власти Греции ожидают дополнительной докуменации из США, по результатам анализа которой будет принято решение — экстрадировать подозреваемого или нет.
Кроме того, 31 июля 2017 года биткойн-биржа BTC-e опровергла связь с арестованным в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд. через биткоины Александром Винником. «Официально заявляем: Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса. С уважением, btc-e», - говорится на сайте биржи. Винник был арестован по запросу США 26 июля. Американские власти считают, что Винник, будучи ключевой персоной в организации одной из старейших бирж криптовалют BTC-E, имеет отношение к пропаже 850 тысяч биткоинов с криптовалютной биржи Mt.Gox в 2014 года в ходе хакерской атаки. Почти 306 тысяч из них были переведены на связанные BTC-E электронные кошельки.
Теперь правосудию предстоит разобраться во всем этом.
Источник
