В настоящий момент заведены дела на 22-х человек, в то время как власти уже произвели 19 арестов, в том числе четырех иностранцев.
В ходе полицейского расследования было обнаружено в общей сложности 1369 баллонов с жидким газом и пропаном. Также наложен арест на 56 автотранспортных средств компании: как на роскошные личные авто, так и на рабочий транспорт – грузовики, прицепы, мотоциклы и погрузчики.
По данным полиции, компания незаконно работала, по крайней мере, с мая 2013 года и ее члены методично следовали преступной схеме обогащения. А именно – в рабочих помещениях поэтапно осуществляли розлив, хранение, обработку и реализацию жидкого газа и пропана.
В частности, жидкий газ или пропан, незаконно разливали по баллонам, имеющим поддельные клапаны безопасности. На которые затем наносился штамп (логотип) фирменных компаний. Затем контрафактная продукция продавалась клиентам, под видом подлинной. Таким образом, поставляя газовые баллоны в розничную торговлю, дельцы получали незаконную прибыль в крупном размере.
В ходе обыска, проведенного в помещениях нелегальной компании, обнаружено и изъято:
- 1317 баллона, заполненных жидким газом и пропаном с логотипами известных фирм;
- двое электронных весов, механические весы, три пустых баллона предназначенных для розлива жидкого газа, насос с газовым шлангом, газовые компрессоры и дизель-генератор;
- 90 пробок с клапанами безопасности;
- 56 транспортных средств: различные марки личных автомобилей (в основном, элитные авто), а также прицепы и полуприцепы, мотоциклы, мопеды и "погрузчик".
- четыре надземных пустых резервуара общей вместимостью ( два по 5.000 литров и два 500 л );
- документация, печати и штампы компании (и других компаний, работающих с жидким газом);
- оружие, два бронежилета;
- поддельные купюры достоинством 20 евро и 5 евро.
В ходе расследования, также были выявлены два магазина розничной торговли (р-н Аттика), в которых было обнаружено и изъято в общей сложности 52 газовых баллона, имеющих поддельные логотипы фирменных компаний.
В настоящее время ведется тщательное расследование всех обстоятельств этой масштабной аферы. Устанавливается сумма ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов и масштабной противоправной деятельности членов преступной организации. Арестованные были перепроведены в прокуратуру Афин.
Против задержанных заведено уголовное дело по фактам: создание преступной организации, участие в преступной деятельности, несанкционированный розлив и реализация жидкого газа и пропана; подлог, соучастие в преступной деятельности предприятия, хищение, производство и реализация незаконной продукции, получение доходов от преступной деятельности, нарушение законодательства и «отмывание денег».
По этому же делу проходит 53-летний гражданин, который обвиняется в незаконном хранении оружия, подделке документов, а также в соучастии и осуществлении противоправных действий. Кроме того, привлечены к ответственности двое владельцев магазина розничной торговли, в возрасте 49 и 44 лет.
