По данным следствия, он был оператором криптобиржи BTC-e, получавшей средства от преступной деятельности, не применявшей правила борьбы с отмыванием денег и не собиравшей данные о клиентах.
Как рассказывает DW, 44-летний россиянин в США признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, говорится в размещенном 3 мая на сайте Министерства юстиции США сообщении.
Аркадий Бух, адвокат Винника, сообщил агентству "РИА "Новости", что обвиняемый заключил сделку со следствием: "признал вину по ограниченному числу статей". Согласно обвинению, ему грозило пожизненное заключение, но сделка позволила сократить срок до "однозначного числа" лет нахождения за решеткой.
В Соединенных Штатах Винника обвиняют в отмывании денег с 2011 по 2017 год, в тот период, когда он был оператором криптобиржи BTC-e. За это время биржей воспользовались более миллиона клиентов, совершивших транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов, говорится в сообщении Минюста США. По данным обвинения, криптобиржа получала средства от преступной деятельности, включая атаки с использованием программ-вымогателей, взломы и другие схемы, и Винник несет прямую ответственность за убытки в размере около 121 миллиона долларов.
В сообщении ведомства также отмечается, что криптобиржа не регистрировалась в качестве компании по оказанию финансовых услуг в США, не применяла правила "знай своего клиента" или правила по борьбе с отмыванием денег, не собирала данные о клиентах. Кроме того Винник использовал подставные компании для конвертации цифровых активов в бумажную валюту.
В 2017 году биржа BTC-e была закрыта, тогда же Винника арестовали в Греции. Как рассказывало наше издание, россиянина задержали греческие полицейские утром 25 июля, во время отдыха в одном из роскошных отелей в Халкидики, куда он приехал 10 дней назад. В задержании принимали участие представители правоохранительных органов США. Во время обыска в его гостиничном номере, который снимала семья Александра Винника, были изъяты 2 портативных компьютера, 4 планшета, 5 мобильных телефонов, роутер, видеокамера, и 4 кредитные карты.
Советник-посланник посольства России в Греции Олег Бредихин подтвердил корреспонденту "Русских Афин" факт задержания гражданина России, а также то, что задержание было сделано на основании заявления Министерства юстиции США. Александр Винник был заключен под стражу в КПЗ города Салоники и ожидал там судебного решения.
В ходе расследования он отрицал, что является оператором BTC-e, заявив, что был всего лишь сотрудником биржи. Власти США, России и Франции добивались его экстрадиции. Сначала Винника выслали во Францию, где он был приговорен к пяти годам тюремного заключения за отмывание денег, после чего отправлен обратно в Грецию. Через пять лет после ареста Винника отправили на самолете из Греции в США.
