После масштабной операции с участием 200 полицейских в Аттике, Салониках и Илии был арестован 41 член организации, еще 55 человек приобщены к материалам дела.
Шокирующие цифры
По данным полиции, выявленная преступная организация с середины 2022 года обеспечивала доход, превышающий 9 миллионов евро.
В то же время установлено, что за эти месяцы в Грецию и из Греции в страны Северной Европы переправлено не менее 2322 иностранцев, выдано более 2500 легальных документов и оформлено более 8000 поддельных проездных документов.
Полицейское расследование выявило 5 мастерских по изготовлению поддельных документов и 12 квартир для проживания иностранцев в процессе выезда. Фактически в ходе полицейских рейдов выявлены и арестованы более 80 иностранцев, готовых покинуть территорию Греции. Важным в деконструкции преступной организации является тот факт, что поток незаконных денег подтвержден идентификацией сети «hawala» организации, состоящей из 21 магазина в Афинах и Салониках.
https://www.youtube.com/watch?v=eGnksIKNKNU
Полицейское расследование
Дело было взято на контроль отделом общественной безопасности Афинского поддиректората безопасности Управления безопасности Аттики.
Группировка занималась незаконной торговлей мигрантами из третьих стран в Грецию и затем в европейские страны, а также подготовкой поддельных и фальсифицированных проездных документов.
В рамках масштабной полицейской операции, проведенной в Аттике, Салониках и Илии, в общей сложности 41 член организации арестован и обвинен в преступной организации, подделке удостоверений на профессиональной основе, сговоре с целью совершения уголовного преступления и подделке удостоверений, нарушении законов об иностранцах, оружии и наркотиках, о предупреждении и пресечении отмывания денег, Национального таможенного кодекса, а также в получении фальшивого сертификата, фальшивой сертификации и фальсификации, похищении и вымогательстве. Кроме того в материалы дела также включены 55 человек.
Вознаграждение и роли участников преступной организации
Как установило следствие, по крайней мере с середины 2022 года было создано формирование преступной организации, которая имела непрерывные и структурированные действия, иерархическую структуру и отдельные роли с целью получения незаконной имущественной выгоды, которая варьировалась, в зависимости от способа торговли людьми, от 600 до 10 000 евро на человека, говорится в отчете ЭЛ.АС. С этой целью они также активно занимались подготовкой поддельных проездных документов, которые они предоставляли иностранцам, которые хотели покинуть Грецию и нелегально переехать в другие страны Европы.
Для того чтобы максимально повысить эффективность работы, каждому члену группы отводилась своя роль, а именно:
- лидер преступной группы отдавал приказы, в соответствии с которыми действовали другие члены,
- заместитель лидера получал инструкции и передавал их непосредственно другим членам, а также выполнял роль "гаранта-казначея" организации,
- 25 членов (фальсификаторы) занимались составлением поддельных документов, ковидтестов, посадочных талонов и т.д.,
- 28 членов (перевозчики и сопровождающие) давали указания и перевозили иностранцев, возжелавших перебраться в страны Северной Европы (в Греции их называют жертвами торговцев людьми. Прим. редакции),
- 7 членов - арендодатели, которые снимали квартиры для временного размещения "путешественников",
- 3 члена занимались поиском заинтересованных лиц,
- 15 членов (гаранты-кассиры) занимались хранением и управлением деньгами, полученными от иностранцев, желающих перехать из Греции, или от других членов организации - владельцев магазинов или служащих;
- 15 региональных членов, которым поручались различные задания, в зависимости от требований других членов.
Как действовала преступная группировка
С точки зрения методов работы члены преступной организации:
- предлагали заинтересованным лицам широкий выбор вариантов, как в отношении способа транспортировки, так и в отношении пункта назначения в европейской стране (тут даже полици неудобно стало называть этих людей жертвами торговцев людьми. Прим. редакции).
- перевозили деньги через систему "HAWALA",
- они также использовали метод "LOOK - ALIKE", т.е. использование проездных документов, фотография которых напоминала характеристики перевозимых лиц;
- предоставление жилья иностранцам, ставшим жертвами торговли людьми, в обмен на ежедневную или ежемесячную плату в размере около 150 евро на человека. Чтобы привлечь больше "клиентов", жилье рекламировалось в группах-страницах в социальных сетях.
В то же время они предпринимали специальные меры противодействия, используя телефонные аппараты, зарегистрированные на имена несуществующих личностей, говоря при этом закодированным образом, чтобы не быть замеченными правоохранительными органами.
Ключевые фразы
Типичными фразами, которые они использовали, были: "нафарат" / "помидоры" / "фалафель", что означало "клиент-иностранец, заинтересованный в ускоренном оформлении проездных документов", "мастер = фальсификатор", "книга / блокнот = паспорт", "Категория А'= поддельный документ хорошего качества" и "Категория В'= поддельный документ плохого качества".
После обнаружения "потенциальных клиентов" они использовали различные способы транспортировки ( в оригинале торговли людьми :-) Прим. редакции.), а именно: по воздуху, пешком или с помощью транспортного средства.
Первый способ заключался в авиаперелетах в города их назначения, бронируя 2 авиабилета, один в выбранную им страну в Европе, а другой билет в город или на остров в Греции. При этом им выдавались похожие паспорта (метод look-alike), а транзитные иностранцы получали инструкции от членов организации, чтобы избежать обнаружения во время паспортного контроля. Финансовое вознаграждение в этом случае начиналось от 4000 евро.
В случае перевозки иностранцев из стран Азии и Африки, с остановкой в Греции, перевозимое лицо платило необходимую сумму денег в гарантийный магазин членов организации в любой стране. Финансовое вознаграждение за эту нелегальную перевозку составляло от 4000 до 10 000 евро, а пунктами назначения обычно были Сербия, Черногория, Португалия, Нидерланды, Хорватия, Франция, Австрия, Босния, Италия, Испания, Германия, Швеция, Венгрия, Австрия, Болгария и Нидерланды.
Второй метод, используемый членами организации, заключался в транспортировке мигрантов пешком или на транспортных средствах через Турцию на территорию Греции. Вначале, после организации их в группы, они пешком пересекали границу из Турции в регион Эврос и въезжали на территорию Греции. Затем их сажали в грузовики/автобусы и перевозили в Салоники или Афины, где они останавливались на короткий период времени в квартирах "проживания" членов организации. Во время пребывания в стране им либо выдавался поддельный юридический документ, чтобы остаться в Греции, либо начинался процесс их незаконной переправки в страны ЕС.
Иностранцы, желающие быть незаконно переправленными в европейские страны, проходили следующую процедуру:
Сначала их собирали либо в Афинах, либо в одном из районов префектуры Илия, а затем сажали в автомобили, которые двигались к границам Греции и особенно Албании. Оттуда сопровождающие доставляли иностранцев пешком или на автомобилях в Албанию, а затем в Боснию или Сербию.
Члены организации давали указания для успешной транспортировки как в плане денег для покупки еды и различных предметов, которые они должны были иметь при себе, так и для того, чтобы избежать обнаружения полицией или пограничным контролем. Сумма денег, необходимая для завершения нелегальной перевозки, варьировалась от 1250 до 4000 евро.
Что касается проживания иностранных граждан (в оригинале та же фраза - ставших жертвами торговли людьми. Прим. редакции), члены преступной организации снимали комнаты и квартиры, в которых размещали их на короткий срок до отъезда в европейские страны, требуя выплаты ежемесячной суммы в размере 100 евро.
В ходе расследований, проведенных в центре Афин, выявленыя 12 квартир-помещений, функционировавших как "хостелы", в которых были обнаружены и арестованы более 80 нелегалов, в отношении которых были применены меры административной депортации.
Кроме того полностью выявлена сеть «hawala» организации, состоящая из 21 магазина в Афинах и Салониках, а в центре Афин выявлены 5 полностью оборудованных мастерских по изготовлению фальшивых документов.
В ходе всего предварительного расследования установлено, что "ведущие" члены организации установили неформальный режим запугивания как других членов и сообщников, требуя от них лояльности и препятствуя их сотрудничеству с другими, так и иностранных клиентов.
Расследование показало, что члены организации причастны в общей сложности к:
- 2322 незаконным перевозкам иностранцев-иммигрантов, как минимум за денежное вознаграждение в размере 4000 евро,
- более 8000 оформлений поддельных проездных документов за минимальное денежное вознаграждение в 500 евро,
- 550 случаям предоставления жилья иностранцам при выезде.
В ходе 102 обысков, проведенных в домах и магазинах в Аттике, Салониках и Илии, обнаружено и изъято, в общей сложности:
- более 100 мобильных телефонов,
- более 250 электронных устройств (H/Y, TABLET, USBSTICKS, жесткие диски, принтеры и т.д.),
- 1050 паспортов и удостоверений личности иностранных государств,
- 72 000 евро,
- более 36 000 цифровых файлов проездных документов (паспортов, удостоверений личности, водяных знаков паспорта-удостоверения личности и т.д.), использованных в качестве шаблонов для поддельных проездных документов,
- более 500 конфискованных проездных документов иностранных и греческих властей (паспорта, удостоверения личности, разрешения на проживание, водительские права, карточки для прошения убежища для иностранцев и т.д.), подлинность которых вызывает сомнения,
- более 600 разделов документов - матрицы документов, а именно: обложки и корпуса паспортов, виды на жительство, удостоверения личности, другие документы, удостоверяющие личность, и т.д,
- несколько пакетов с наркотиками,
- 4 точных весов,
- 481,4 грамма каннабиса,
- 38 граммов кристаллического метамфетамина,
- 8 ножей,
- 3 меча,
- Глобы,
- 2 пневматических пистолета,
- 21 патрон различного калибра,
- 2 дробовика,
- 2 пистолета,
- револьвер,
- 5 мотоциклов,
- 2 личных автомобиля,
- множество рукописных заметок,
- множество авиабилетов,
- 189 поддельных печатей различных служб, греческих властей, консульских учреждений, служащих,
- большое количество телефонных карт различных компаний (SIM-карты - GHOSTNUMBER),
- более 2500 документов и квитанций о денежных переводах.
Отмечается, что общая незаконная финансовая выгода членов организации превышает 9 000 000 евро.
Арестованные лица, которые ранее уже привлекались органами прокуратуры за те же или другие преступления, доставлены с материалами дел, сформированных против них, сегодня во второй половине дня в компетентный орган прокуратуры.
