Menu
Login

Организация по борьбе с отмыванием денег Греции создает реестр НПО

Организация по борьбе с отмыванием денег Греции создает реестр НПО

Все неправительственные организации, действующие в Греции, будут зарегистрированы в новой базе данных, создаваемой организацией по борьбе с отмыванием денег, функционирующей при министерстве юстиции.

Данная инициатива, возглавляемая заместителем прокурора Верховного суда Анной Заири, направлена ​​на создание национального реестра, который облегчит контроль над всеми аспектами деятельности НПО, особенно в том, что касается финансирования тематики связанной с беженцами и мигрантами.

НПО в настоящее время подпадают под сферу действия того министерства, к которому относится их деятельность, что создает существенные сложности с их централизованным мониторингом.

Заири также планирует проверить все крупные сделки с недвижимостью с участием иностранных покупателей, которые хотят получить Золотую визу, чтобы определить возможное отмывание денег.

Вопрос о проверке НПО относительно отмывания денег и нелегальных заработков возник после нескольких проверок НПО , занимающихся беженцами, в результате которых вскрылось не только нецелевое использование денег, но и участие сотрудников НПО в организации переправки мигрантов и оформлении им поддельных документов. 

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования (комментарии премодерируются)
Последнее изменениеСуббота, 24 ноября 2018 22:46
Наверх

Новости по Email

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта