fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

Полиция Греции рассказала, как НПО воруют пожертвования

Полиция Греции рассказала, как НПО воруют пожертвования

Управлением по борьбе с отмыванием денег полиции Греции опубликовало отчет о методах, используемых руководителями неправительственных организаций для хищения денег из фондов своих организаций.

Документ озаглавлен "Злоупотребления при эксплуатации некоммерческих организаций" и занимает 16 страниц. Не случайно он был размещен на сайте Управления почти одновременно с публикацией о замораживании активов греческого активиста, который находится под следствием в качестве подозреваемого в мошенничестве против возглавляемой им НПО. "Чтобы получить выгоду, преступники использовали слабые места системы и отсутствие единой нормативной базы, адекватного надзора за НПО, эксплуатируя при этом финансовую систему как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в заключении доклада. По данным осведомленных источников, Управление по борьбе с отмыванием денежных стредств, возглавляемое Хараламбосом Вурлиотисом, за последние два года провело проверки более 100 НПО.

Некоторые из них оказывают помощь мигрантам, другие - нет. Проверки проводились либо по собственной инициативе управления, либо на основании информации, предоставленной ему  финансовыми учреждениями о подозрительных переводах. В более редких случаях расследования проводились по запросам из-за рубежа. Из более, чем 100 проверенных НПО в 40 были обнаружены серьезные признаки растраты и мошенничества. Управление по борьбе с отмыванием денег заморозило активы руководителей и направило результаты расследования в органы прокуратуры для уголовного преследования.

Анализ дел привел к конкретным выводам - заключениям о методах, которые якобы используют руководители НПО, чтобы завладеть средствами организаций. Основные из них изложены в 16-страничном документе.

preview

Первая страница отчета Управления. Из более, чем 100 проверенных НПО в 40 были обнаружены признаки растрат и мошенничества.


Методы, используемые руководителями НПО для присвоения денег, представлены в докладе Управления по борьбе с отмыванием денег. "Преступники, являясь попечителями или бенефициарными владельцами эксплуатируемой НПО, используют доходы этой организации для приобретения недвижимости. Через счета НПО они платят налоги на передачу собственности, которые, однако, переходят в собственность преступников, а не НПО", - таков один из методов, задокументированных управлением. Также отмечены случаи, когда руководители нанимали людей, пользующихся их абсолютным доверием, при этом последние возвращали деньги, выплаченные им в качестве зарплаты, в виде переводов на личные счета руководителей НПО.

В других случаях руководители или бенефициары НПО, используя менее изощренные методы, используют доходы организаций для покрытия своих расходов на проживание, а также, например, расходов на содержание своих домов. В дополнение к восьми способам незаконного присвоения средств, управление также перечисляет ряд "индикаторов опасности" или красных флажков, которые должны вызвать рефлексы у органов аудита и прокуратуры. К ним относятся: зачисление заработной платы от другой НПО, отправка денежных переводов со счетов НПО на счета компаний, работающих за рубежом, и т.д.

Полный текст отчета на греческом языке можно скачать по ссылке.

Перевод во вложении ниже:

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеСреда, 07 июня 2023 15:24
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта