Документ озаглавлен "Злоупотребления при эксплуатации некоммерческих организаций" и занимает 16 страниц. Не случайно он был размещен на сайте Управления почти одновременно с публикацией о замораживании активов греческого активиста, который находится под следствием в качестве подозреваемого в мошенничестве против возглавляемой им НПО. "Чтобы получить выгоду, преступники использовали слабые места системы и отсутствие единой нормативной базы, адекватного надзора за НПО, эксплуатируя при этом финансовую систему как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в заключении доклада. По данным осведомленных источников, Управление по борьбе с отмыванием денежных стредств, возглавляемое Хараламбосом Вурлиотисом, за последние два года провело проверки более 100 НПО.
Некоторые из них оказывают помощь мигрантам, другие - нет. Проверки проводились либо по собственной инициативе управления, либо на основании информации, предоставленной ему финансовыми учреждениями о подозрительных переводах. В более редких случаях расследования проводились по запросам из-за рубежа. Из более, чем 100 проверенных НПО в 40 были обнаружены серьезные признаки растраты и мошенничества. Управление по борьбе с отмыванием денег заморозило активы руководителей и направило результаты расследования в органы прокуратуры для уголовного преследования.
Анализ дел привел к конкретным выводам - заключениям о методах, которые якобы используют руководители НПО, чтобы завладеть средствами организаций. Основные из них изложены в 16-страничном документе.
Первая страница отчета Управления. Из более, чем 100 проверенных НПО в 40 были обнаружены признаки растрат и мошенничества.
Методы, используемые руководителями НПО для присвоения денег, представлены в докладе Управления по борьбе с отмыванием денег. "Преступники, являясь попечителями или бенефициарными владельцами эксплуатируемой НПО, используют доходы этой организации для приобретения недвижимости. Через счета НПО они платят налоги на передачу собственности, которые, однако, переходят в собственность преступников, а не НПО", - таков один из методов, задокументированных управлением. Также отмечены случаи, когда руководители нанимали людей, пользующихся их абсолютным доверием, при этом последние возвращали деньги, выплаченные им в качестве зарплаты, в виде переводов на личные счета руководителей НПО.
В других случаях руководители или бенефициары НПО, используя менее изощренные методы, используют доходы организаций для покрытия своих расходов на проживание, а также, например, расходов на содержание своих домов. В дополнение к восьми способам незаконного присвоения средств, управление также перечисляет ряд "индикаторов опасности" или красных флажков, которые должны вызвать рефлексы у органов аудита и прокуратуры. К ним относятся: зачисление заработной платы от другой НПО, отправка денежных переводов со счетов НПО на счета компаний, работающих за рубежом, и т.д.
Полный текст отчета на греческом языке можно скачать по ссылке.
Перевод во вложении ниже:
