Этими словами хорошо информированные источники описали профиль банкира албанской наркомафии, который, по данным Европола, отмывал грязные деньги для крупнейших преступных организаций мира и был арестован 31 мая в Глифаде.
"Банкир мафии" уже давно "попал под колпак" голландских властей, которые обратились за помощью к греческому подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями, чтобы установить за ним наблюдение.
Он не вызывал подозрений
Голландская полиция провела длительное расследование его деятельности, поскольку его подозревают в руководстве преступной организацией, которая ежемесячно отмывала десятки миллионов евро для преступников. "Банкир мафии" находился в стране в течение длительного времени и позаботился о том, чтобы создать такой профиль, который бы не привлекал внимания и не вызывал подозрений.
В частности, как следует из отчета полиции, арестованный вел правильный образ жизни и неукоснительно следовал своему распорядку дня. Он просыпался рано утром, делал зарядку, затем проводил встречи и, закончив дела, возвращался в свою квартиру.
Этот человек управлял в Греции компанией по недвижимости, которой принадлежало около 13 квартир, не особенно больших или роскошных, в районах Дафни и Илиуполиса, и пока он находился в Греции, он никогда не вызывал беспокойства у властей.
Как полиция вышла на его след
Отсчет времени до выслеживания и ареста преступника начался после анализа зашифрованных разговоров. В частности Европолу удалось собрать большой объем информации, взломав системы трех средств шифрованной связи, которые обычно использовались преступниками - Encrochat, Sky ECC и ANOM. Эти разговоры охватывали период с июня 2020 года по март 2021 года и расшифрованы в рамках операции голландских властей под названием "Κlaver".
Как показало расследование, "банкиру" удалось перевести за 10 месяцев огромную сумму в 250 миллионов евро. Деньги перемещались через "подпольную" банковскую систему с использованием зашифрованных коммуникаций, и эти деньги были получены от широкого спектра незаконной деятельности, в основном от торговли наркотиками.
"Ему удалось осуществить перемещение денег дистанционно, не вызвав никаких подозрений. Он является ведущим руководителем в финансовом секторе. Он направлял маршруты движения денег через подпольные банковские системы, а в Нидерландах распространял наличные через курьеров. В конце дня они присылали ему платежный баланс, то есть общий отчет о перемещенных деньгах", - пояснили K. осведомленные источники.
Много наличных и золотых часов
В ходе обыска в доме арестованного обнаружены и изъяты денежные суммы в банкнотах разных стран, включая евро, доллары США, Канады и Австралии, швейцарские франки, турецкие фунты, дирхемы Объединенных Арабских Эмиратов и южноафриканские ранды.
Кроме того изъяты двое элитных часов стоимостью около 100 000 евро, мобильные телефоны, включая используемый для зашифрованных разговоров через специальные приложения, планшет, цифровой диск и SIM-карты.
