Она проверяет Facebook, Instagram, TikTok, чтобы выявить подозрительные сделки, случаи незаконной торговли и обогащения.
Случай с известной телеведущей и одновременно успешного инфлюенсера, которая была поймана на уклонении от уплаты налогов, и теперь ей грозит штраф в размере 270 000 евро, является одним из дел, расследуемых механизмом налогового аудита. AADE готовится объявить о новых случаях уклонения от уплаты налогов через интернет, которые были пойманы на месте преступления с помощью специального алгоритма.
AADE все больше ужесточает контроль за теми, кто действует через интернет, причем усиление контроля является приоритетом командующего AADE Гиоргоса Питсилиса, который дал инструкции и поставил задачи перед аудиторами, в их распоряжении теперь есть новые электронные инструменты.
Как они попадают в "ловушку" AADE? Метод, используемый налоговыми инспекторами для выявления цифровых налоговых уклонистов, прост: они "сканируют" социальные сети, обращая внимание на лиц с сотнями тысяч подписчиков в Instagram, Facebook и Tik Tok, которые рекламируют все - от одежды и обуви до аксессуаров и пищевых добавок.
Они выясняют, работают ли влиятельные лица с предприятиями электронной коммерции или владеют ими, и занимаются ли продвижением и продажей товаров и услуг. Они контролируют каждый бизнес, каждую коммерческую операцию, которая проходит через интернет.
С помощью специального алгоритма, выполняющего комбинаторные перекрестные проверки, они видят доходы, задекларированные проверяемыми лицами в налоговом управлении. Помимо задекларированных доходов физических и юридических лиц, проверяются также показатели оборота интернет-магазинов. Фактически были выявлены случаи продажи продукции без возбуждения деятельности в налоговой инспекции.
Они собирают информацию от курьерских компаний о доставке товаров. В случае с инфлюенсером поставки товаров были намного больше, чем оборот, показанный интернет-магазином за оба проверенных года, и в итоге было установлено, что скрытый налогооблагаемый материал на сумму почти 350 000 евро был обусловлен непредставлением налоговой информации. AADE подтвердила налоги после штрафов в размере 270 000 евро за начало, и проверка продолжается.
В то же время аудиторы используют социальные сети для сбора информации об аудируемых лицах, чтобы найти сведения, свидетельствующие о том, что они ведут роскошный образ жизни, не соответствующий доходам, которые они декларируют в своих налоговых декларациях. В поле зрения специальной группы аудиторов находятся десятки дел с целью выявления компаний, которые, используя социальные сети, занимаются масштабным уклонением от уплаты налогов.
В большинстве случаев создаются коммерческие предприятия, которые не имеют физического присутствия, но продают продукцию через веб-сайты, интегрированные в Facebook или Instagram. Показательно, что проверка охватывает до нескольких членов и друзей проверяемой компании.
Тем, кто будет уличен в уклонении от уплаты налогов, грозит начисление налогов и штрафов.
Источник: ОТ
