Menu
Login
  •  
  •  

Господа уклонисты… или на задворках списка Лагард

Господа уклонисты… или на задворках списка Лагард

Обширные финансовые преступления – уклонение от уплаты налогов, укрывание налогов, а также десятки случаев мошенничества были выявлены в помощью отдела по расследованию экономических преступлений, в ходе проверок физических и юридических лиц, проведенных в июне налоговыми органами. Среди уклонистов от налогов оказались, в том числе, и лица из списка Лагард.

Результаты проверок были направлены в налоговую инспекцию для начисления налогов и наложения административного штрафа. В отдельных случаях, вероятно, будут возбуждены уголовные дела по обнаружившимся фактам.

Вот наиболее типичные случаи:

Поступившие налоговые декларации от 32 юридических и физических лиц на общую сумму в 78.670.000 EUR, показали недостачу налоговых поступлений (ФПА) на сумму 18,1 млн. евро.

11 человек, занимающихся частной деятельностью (практикой), как то: фрилансеры, специалисты по маркетингу, врачи, юристы, певцы, продавцы, астрологи, школа верховой езды, не уплатили в гос.казну средства сумму 21.610.000 EUR за 2000-2011гг.

После обработки депозитных банковских счетов, было обнаружено «укрывание доходов» 10-ти человек (за период 2000 – 2010гг) на сумму 14.824.590 евро. Это: один врач, один художник, один адвокат, два руководителя компаний, один страховой агент, два пенсионера и один дилер. Отмечено, что среди них есть лица из списка Лагард.

Закрытие коммерческих компаний (из поступивших 236 налоговых деклараций) дало поступление средств в налоговую 11.781.000 евро за 2008-2011 годы.

Адвокат в Ханье «укрыл доход» в размере 493.368 евро.

5 компаний в Салониках, задекларировавшие доход в 3.400.000 евро и не выплатили НДС  на сумму 782.000 евро.

2 доктора и 1 инженер «укрыли доход» на общую сумму 883.000 евро.

Портовая компания (акционер и порт), задолжали налогов на сумму в размере 378.000 евро.

Три любительских спортивных союза за период 2005 – 2009гг выдали сертификаты на пожертвованные им суммы в общем - 1.900.000 евро. Однако приход средств не был оформлен с соблюдением требований закона.

На техническую компанию и сельскохозяйственный кооператив был наложен штраф в размере 1.995.000 евро за завышение цен проекта холодильных камер.

66 членов компаний (президенты, консультанты и пр.) в течение 2011-2013 гг использовали служебные автомобили для личного пользования без внесения данной информации в налоговую декларацию (укрыт общий доход на сумму 848.962 евро).

Бизнес Παξούς не представил 50 пунктов налоговой информации по доходу 1.212.000 за годы 2006-2012 г.

Девять контрактов по передаче недвижимости через оффшорные компании укрыли сумму в размере 4.500.000 евро, чтобы избежать уплаты налога.

Врач из Афин укрыл доход на сумму 4.000.000 евро.

Пять фермеров использовали виртуальные поддельные счета-фактуры на общую сумму 3.534.856.00 евро, таким образом, будут обязаны вернуть украденное.

Адвокат скрыл доход на сумму в 262.063 евро, так как не выписывал чеки за выполненные им услуги.

Уклонение от уплаты налогов на сумму 23.410.000 евро, вменено пенсионеру (после открытия его банковских счетов), который указывал в 2000-2012 гг низкий подоходный налог.

Пенсионер-капитан морского флота скрыл доход на сумму 18.45.115 евро, полученных им брокерской конторы за куплю-продажу судов.

В тотальной проверке, которая проводилась по приказу прокурора, найдена в числе прочих компания, которая занималась «отмыванием денег», полученных из России в размере 4.300.000 евро.

Казино не уплатило пошлину в размере 768.029 евро.

Шесть компаний – устроителей различных мероприятий не выплатили налоги на общую сумму 3.441.083 евро.

В Агринио обнаружен склад с 1.517 бутылками водки, неизвестного качества и происхождения.

И так далее… Список можно продолжать…

Ущерб, нанесенный финансовыми преступлениями греческому государству будет рассмотрен прокуратурой. Виновные, соответственно, понесут надлежащее наказание.

 

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования
Последнее изменениеЧетверг, 03 июля 2014 14:02
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Мобильные приложения

 

Новостные ленты

Партнеры сайта

Новости по Email