fbpx

EN UA GR DE ES

Menu
Login

По следам денег Исламского государства в Греции

По следам денег Исламского государства в Греции

Расследование антитеррористического службы о финансировании джихада и конкретно Исламского государства привело к выдаче 13 ордеров на арест  иностранцев, в основном сирийцев и иракцев, которые живут сейчас или проживали в Греции в последние годы.

Согласно информации, предоставленной греческому изданию Катимерини,  операция под прикрытием началась в 2018 году, в сотрудничестве с Парижской антитеррористической прокуратурой, а первый из выданных ранее ордеров был исполнен в канун Нового 2022 года, когда в центре Афин был арестован испанец сирийского происхождения.

36-летний Абдулсалам проживал в Греции уже более десяти лет, и до суда, который прошел 1 июня 2022 года, он находился в предварительном заключении в КПЗ афинского ΓΑΔΑ, после чего оказался в тюрьме Коридаллос. Наконец Апелляционный суд по уголовным делам в составе трех членов признал его невиновным по обвинению в финансировании терроризма. Ордера в отношении остальных 12 иностранцев до сих пор остаются неисполненными.

Встреча в Гааге

Дело было открыто  в ноябре 2018 года, когда в штаб-квартире Евроюста в Гааге состоялась встреча официальных лиц из 14 стран-членов ЕС. Целью этой закрытой встречи была координация совместного расследования финансирования международного терроризма. По сути это было продолжением расследований, начатых после смертоносных терактов в Париже, Брюсселе и Каннах в 2015-2016 годах.

В судебных документах, попавших в распоряжение "К", говорилось, в частности, о "существовании финансовых потоков в Сирию через Турцию и Ливан, а также о выявлении лиц, которые собирали эти деньги, чтобы в итоге они попали в руки иностранных боевиков в Сирии".

Как легко понять, центральную роль в расследовании сыграло Управление внутренней безопасности МВД Франции, сотрудники которого сообщили греческим полицейским, что из всех подозрительных финансовых операций примерно 1% произошел в Греции. Было совершено 14 транзакций, отправителями которых были 13 иностранцев. Среди них был Абдулсалам, обладатель испанского паспорта, родившийся в сирийском городе Ракка, оплоте "Исламского государства".

Антитеррористическое расследование в отношении частных компаний, занимающихся денежными переводами, и почтового отделения Греции показало, что 36-летний мужчина в 2014-2015 годах отправил 13 500 евро в Германию, Сербию, Турцию, Австрию и Нидерланды, а также получил, в общей сложности, 5300 евро из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Боснии и Герцеговины.

Одна из этих сделок представляла уголовно-следственный интерес, в результате чего он стал обвиняемым в финансировании терроризма. Речь шла об отправке 829 евро лицу по имени Мохаммад А., находившемуся в Турции. Это связано с тем, что Мохаммад, в свою очередь, предположительно способствовал переводу денег французам, которые покинули свою страну и отправились в Сирию, чтобы присоединиться к Исламскому государству.

В частности в ноябре 2016 года некая 42-летняя француженка отправила ему 820 евро, чтобы он передал их ее сестре, одной из так называемых "невест джихадистов", которая покинула Париж и вместе со своим сыном Энцо отправилась на контролируемые ИГИЛ территории Сирии.

"Коллекционеры"
Аналогичные доказательства были найдены и в отношении других 12 иностранцев. В отношении одного из них, гражданина Сирии 34 лет, был выдан ордер, который остается неисполненным, поскольку он выступил посредником при передаче 1000 евро от 70-летней француженки ее сыну, который с 2013 года и, по крайней мере, до недавнего времени воевал в рядах "Исламского государства". Абдулсалам, единственный арестованный до сих пор из 13 иностранцев, привлеченных к ответственности, отрицал свою связь с Исламским государством. Он объяснил свою причастность к этому делу тем, что осуществлял конкретные сделки с единственным мотивом - обслуживать беженцев из Сирии, прибывающих в Грецию без документов. Кроме того у него есть испанский паспорт.

Однако в официальных документах правоохранительные и судебные органы используют термин "коллекторы" для обозначения тех, кто собирал деньги, в основном в странах ЕС, для пересылки их иностранным боевикам в Сирии и Ираке, европейским гражданам, которые покинули свои страны, чтобы поселиться в самопровозглашенном халифате.

"Тот факт, что коллектор в какой-то момент получил деньги от родственника лица, причастного к терроризму, сам по себе не означает, что любой, кто посылает деньги коллектору, каким-либо образом причастен к терроризму", - указала Мария Амарри, адвокат 36-летнего Абдулсалама, в записке, направленной в Апелляционный суд по уголовным делам, состоящий из трех судей. Последний был освобожден сразу же после вынесения приговора суда, который признал его невиновным, в то время как остальные 12 ордеров остаются неисполненными, причем некоторые из преследуемых иностранцев уже выехали из Греции в Германию и Францию.

P.S. Ловят мелких шестерок, а главных финансистов ИГИЛ никто не трогает. Ибо они слишком важные и нужные люди.

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Афинские Новости просят вашей поддержки!

Уважаемые читатели, до начала военных действий в Украине наше издание существовало в основном за счет рекламы, в основном от Google. Однако из-за войны в Украине и санкций, введенных против России,  Google  отключил монетизацию для пользователей из РФ, в результате чего мы потеряли более 50% доходов, что поставило нас в довольно сложную ситуацию. 


Просим по возможности пожертвовать нашему изданию любую посильную для вас сумму.

Для этого мы создали специальный аккаунт в PayPal.

Оплатить подписку можно по QR code:

preview

Или нажав на эту кнопку:

Подписаться

Для жителей РФ, где недоступен PAYPAL мы предлагаем оформить оплату через Юмани (можно пополнить через Сбербанк / любые карты РФ / Счет телефона Билайн, МТС, Tele2)

 

Также вы можете перевести свои пожертвования на наши банковские счета указанием в назначении платежа "Οικονομική βοήθεια"(Financial help)

  • Eurobank: - 0026.0200.430106055945  (IBAN GR3802602000000430106055945 SWIFT EFGBGRAA)
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-155677059-24 (IBAN GR6701101550000015567705924 swift trapesas bic ethngraa)
  • Τράπεζα Πειραιώς - 5126-035164-032  (IBAN GR8201721260005126035164032 PIRBGRAA)

Учитывая, что греческие банки берут комиссию в размере 3,5 евро, за перевод с других банков, пожалуйста не перечисляйте из других банков сумму меньше 3,5 евро, иначе она пойдет в минус.

Спасибо за помощь. 

.
 
Подробнее
⇑ Свернуть

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеСреда, 03 августа 2022 13:58
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Новостные ленты

Партнеры сайта