Согласно информации, предоставленной греческому изданию Катимерини, операция под прикрытием началась в 2018 году, в сотрудничестве с Парижской антитеррористической прокуратурой, а первый из выданных ранее ордеров был исполнен в канун Нового 2022 года, когда в центре Афин был арестован испанец сирийского происхождения.
36-летний Абдулсалам проживал в Греции уже более десяти лет, и до суда, который прошел 1 июня 2022 года, он находился в предварительном заключении в КПЗ афинского ΓΑΔΑ, после чего оказался в тюрьме Коридаллос. Наконец Апелляционный суд по уголовным делам в составе трех членов признал его невиновным по обвинению в финансировании терроризма. Ордера в отношении остальных 12 иностранцев до сих пор остаются неисполненными.
Встреча в Гааге
Дело было открыто в ноябре 2018 года, когда в штаб-квартире Евроюста в Гааге состоялась встреча официальных лиц из 14 стран-членов ЕС. Целью этой закрытой встречи была координация совместного расследования финансирования международного терроризма. По сути это было продолжением расследований, начатых после смертоносных терактов в Париже, Брюсселе и Каннах в 2015-2016 годах.
В судебных документах, попавших в распоряжение "К", говорилось, в частности, о "существовании финансовых потоков в Сирию через Турцию и Ливан, а также о выявлении лиц, которые собирали эти деньги, чтобы в итоге они попали в руки иностранных боевиков в Сирии".
Как легко понять, центральную роль в расследовании сыграло Управление внутренней безопасности МВД Франции, сотрудники которого сообщили греческим полицейским, что из всех подозрительных финансовых операций примерно 1% произошел в Греции. Было совершено 14 транзакций, отправителями которых были 13 иностранцев. Среди них был Абдулсалам, обладатель испанского паспорта, родившийся в сирийском городе Ракка, оплоте "Исламского государства".
Антитеррористическое расследование в отношении частных компаний, занимающихся денежными переводами, и почтового отделения Греции показало, что 36-летний мужчина в 2014-2015 годах отправил 13 500 евро в Германию, Сербию, Турцию, Австрию и Нидерланды, а также получил, в общей сложности, 5300 евро из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Боснии и Герцеговины.
Одна из этих сделок представляла уголовно-следственный интерес, в результате чего он стал обвиняемым в финансировании терроризма. Речь шла об отправке 829 евро лицу по имени Мохаммад А., находившемуся в Турции. Это связано с тем, что Мохаммад, в свою очередь, предположительно способствовал переводу денег французам, которые покинули свою страну и отправились в Сирию, чтобы присоединиться к Исламскому государству.
В частности в ноябре 2016 года некая 42-летняя француженка отправила ему 820 евро, чтобы он передал их ее сестре, одной из так называемых "невест джихадистов", которая покинула Париж и вместе со своим сыном Энцо отправилась на контролируемые ИГИЛ территории Сирии.
"Коллекционеры"
Аналогичные доказательства были найдены и в отношении других 12 иностранцев. В отношении одного из них, гражданина Сирии 34 лет, был выдан ордер, который остается неисполненным, поскольку он выступил посредником при передаче 1000 евро от 70-летней француженки ее сыну, который с 2013 года и, по крайней мере, до недавнего времени воевал в рядах "Исламского государства". Абдулсалам, единственный арестованный до сих пор из 13 иностранцев, привлеченных к ответственности, отрицал свою связь с Исламским государством. Он объяснил свою причастность к этому делу тем, что осуществлял конкретные сделки с единственным мотивом - обслуживать беженцев из Сирии, прибывающих в Грецию без документов. Кроме того у него есть испанский паспорт.
Однако в официальных документах правоохранительные и судебные органы используют термин "коллекторы" для обозначения тех, кто собирал деньги, в основном в странах ЕС, для пересылки их иностранным боевикам в Сирии и Ираке, европейским гражданам, которые покинули свои страны, чтобы поселиться в самопровозглашенном халифате.
"Тот факт, что коллектор в какой-то момент получил деньги от родственника лица, причастного к терроризму, сам по себе не означает, что любой, кто посылает деньги коллектору, каким-либо образом причастен к терроризму", - указала Мария Амарри, адвокат 36-летнего Абдулсалама, в записке, направленной в Апелляционный суд по уголовным делам, состоящий из трех судей. Последний был освобожден сразу же после вынесения приговора суда, который признал его невиновным, в то время как остальные 12 ордеров остаются неисполненными, причем некоторые из преследуемых иностранцев уже выехали из Греции в Германию и Францию.
P.S. Ловят мелких шестерок, а главных финансистов ИГИЛ никто не трогает. Ибо они слишком важные и нужные люди.
