В 60-страничном отчете управление пришло к выводу, что источник активов, которыми он владел, может быть продуктом незаконной деятельности, сообщают греческие СМИ в пятницу днем.
Активы Трагаса в банковских депозитах оцениваются в миллионы евро, выражающиеся двузначной цифрой, и к ним, как сообщается, добавляется до 12 высококлассных объектов недвижимости в Греции и за рубежом - в Монако, Франции, США и других странах.
Согласно отчету, основанному на трехмесячном расследовании, открыт путь для начала уголовного преследования. Дело передано в прокуратуру для расследования возможности совершения уголовных преступлений – разумеется, не в отношении журналиста, так как смерть делает его «криминально неподсудным».
Расследование состояния Георгиоса Трагаса началось за 3 месяца до его смерти, после анонимной жалобы, а также уведомления банком властей.
Ссылаясь на отчет об отмывании денег, новостной веб-сайт ieidiseis отмечает, что приказ об аресте наследства был издан, поскольку большая часть имущества и активов якобы не соответствует общему заявленному доходу с 2000 года и далее, и имели место денежные операции подозрительных компаний.
«Практически после ареста всего наследства Георгиоса Трагаса, якобы являющегося продуктом преступной деятельности, наследники не смогут принять наследство, так как столкнутся с законом об отмывании денег по статье уровня "тяжкого преступления", отметили на своих сайтах газеты товима и этнос.
Расследование началось в сентябре 2021 года в связи с анонимным письмом, в котором описывались конкретные финансовые операции, и уведомлением банка о конкретной операции.
Сообщается, что расследование притормозилось после смерти Гиоргоса Трагкаса, однако вновь активировалось, когда СМИ сообщили о золотых слитках, депозитах в банках и недвижимости на многие миллионы евро в Греции, Европе и США.
Большая часть этой информации стала известна, когда его 15-страничное рукописное завещание было опубликовано телеканалами и журналами о стиле жизни в марте прошлого года. Наряду со своими детьми и последней женой он завещал наличные деньги нескольким благотворительным организациям, включая Элладскую церковь, общества защиты животных, детские организации и т. д.
Согласно информации news247.gr, Управление по борьбе с отмыванием денег направило запросы в соответствующие органы в Великобритании, Франции, США, Виргинских островах и других странах с запросом информации о сделках, активах и имуществе покойного журналиста и издателя Георгиоса Трагаса, который в 2021 году создал небольшую правую политическую партию «Свободные люди».
