Глобальное мошенничество: колл-центры в Софии, клиенты в Германии, машины в Украине, мошенники в Израиле
- Автор Павел Онойко
2122
Золотая классика: Rolls-Royce и Lamborghini стали доказательством того, как аферисты из Израиля пытались спрятать добычу от немецкой прокуратуры на Украине.
Фибонетикс vs Nobel Trade: как поймали кибераферистов
Двое граждан Израиля — Тимор Р. и Тал А. — развернули фейковые криптобиржи Fibonetix и Nobel Trade и вытянули из доверчивых инвесторов (включая 399 немцев) аж €10 млн. Дело выгорело только после вмешательства бамбергской прокуратуры по киберпреступлениям.
Конфискация стала зрелищной: с Украины доставили золотой Rolls-Royce Phantom с массажными сидениями и ультра-спортивный Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Только после продаж с аукциона удалось вернуть около €1 млн. Злоумышленников выудили не в Германии, а экстрадировали из Израиля.
Суд решил: 4,5 года и «условка с бонусом»
Бамбергский суд вынес приговор: Тимор Р. получает 4 года и 6 месяцев реального заключения, а Тал А. — 2 года условно. Кроме того, они лишаются своих активов. Адвокат потерпевшего мюнхенца Таня Наушюц охарактеризовала решение так: «Р. лишается €127 429, Тал — €27 000, ещё €2,727 млн взыскиваются с компаний-«прокладок». Кроме того, Тимор Р. ещё обязан передать имущество, зарегистрированное в Украине.
«40 % прибыли и звёзды Телевидения — всё для доверчивых»
Схема была отточена: мошенники заказали фотореалистичную фейковую газету с цитатами «авторовитетов» из шоу «Логово львов». Когда люди оставляли контакты — а их обрабатывали колл-центры в Софии и Белграде — им продавали обещания про 40 % прибыли, объясняя, что торговая платформа якобы в Люксембурге или Швейцарии. У преступников вообще не было желания инвестировать — их цель: одно, ясно и сразу: перевести деньги на счёт и исчезнуть.
И на счёт "заблудились в Украине": дорогие тачки мошенников не просто оказались в Украине — ими воспользовались в качестве хитрой схемы уклонения. По данным расследования, Lamborghini и золотой Rolls-Royce сперва вывезли из-за границы, чтобы «отвязать» связь с преступлением, затем переправили в Украину, где оформлялись на подконтрольные фирмы. Теперь — конфискация и обратный путь через аукцион. Как говорит неофициально один прокурор: «Известный ход: украсть машину в Германии и спрятать в Украине».
Что связывает мошенников с Украиной
- Украинские колл-центры: расследования ОБСЕ и Евростата указывают, что аферисты использовали колл-центры в Болгарии, Сербии — и, как выяснили украинские прокуроры, следы схемы ведут и через Украину (Днепр рулит).
- Схемы отмывания через офшоры: доходы от аферы (до €36 млн) шли через Remini Consulting LP — британский офшор, контролируемый украинцем (Companies House UK).
- Изъятие имущества в Украине: в гаражах Украины нашли люксовые автомобили — Lamborghini, Rolls-Royce и другие, приобретённые на деньги жертв мошеннических платформ (BILD).
- Сообщники-украинцы: среди фигурантов — граждане Украины: Юрий Копачевский, Андрей Курочкин, Игорь Козленко, связанные с инфраструктурой аферы (OCCRP).
Афинские Новости просят вашей поддержки!
Уважаемые читатели, до начала военных действий в Украине наше издание существовало в основном за счет рекламы, в основном от Google. Однако из-за войны в Украине и санкций, введенных против России, Google отключил монетизацию для пользователей из РФ, в результате чего мы потеряли более 50% доходов, что поставило нас в довольно сложную ситуацию.
Просим по возможности пожертвовать нашему изданию любую посильную для вас сумму.
Для этого мы создали специальный аккаунт в PayPal.
Оплатить подписку можно по QR code:
Или нажав на эту кнопку:
Для жителей РФ, где недоступен PAYPAL мы предлагаем оформить оплату через Юмани (можно пополнить через Сбербанк / любые карты РФ / Счет телефона Билайн, МТС, Tele2)
Также вы можете перевести свои пожертвования на наши банковские счета указанием в назначении платежа "Οικονομική βοήθεια"(Financial help)
- Eurobank: (IBAN GR38 0260 2000 0004 3010 6055 945 SWIFT EFGBGRAA)
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-(IBAN GR67 0110 1550 0000 0155 6770 5924 swift trapesas bic ethngraa)
- Τράπεζα Πειραιώς - (IBAN GR82 0172 1260 0051 2603 5164 032 PIRBGRAA)
Или через систему IRIS на телефон +306972288719
Спасибо за помощь.
