Из этих компаний три действовали законно, в то время как остальные были т.н. "прокладками", то есть специально созданными, предназначенными для ухода от налогов.
Объем подозрительных транзакций за период с 2020 по 2023 год, когда проводилось расследование, составил 16 500 000 евро и 1,5 миллиона евро, которые они получили по программе финансовой поддержки.
Власти приступили к аресту банковских счетов, банковских ячеек, финансовых инструментов и примерно 20 объектов недвижимости по всей Греции, которые принадлежат контролируемым лицам и 15 компаниям, связанным с ними.
В рамках своей деятельности они представляются, как предприниматели, создавшие долги в сотни тысяч евро перед государством, в то время как они якобы получили от государства в качестве поддержки 1,5 миллиона евро обманным путем.
Коммерсанты действовали под предлогом того, что эти деньги будут использованы для развития инновационных компаний. Общий ущерб для государства превышает 100 миллионов евро. На основе данных расследования составлено заключение объемом более 150 страниц, которое передано в прокуратуру по пяти уголовным делам, касающимся:
- преступной организации,
- уклонения от уплаты налогов,
- мошенничества в отношении государства,
- неуплаты долгов перед государством,
- отмывания денег.
Также в заключении содержатся различные «организационные схемы» скрытых потоков движения черных денег. Отмечается, что преступная группа действовала в Афинах, Западной Македонии, Ларисе, Козани, Магнезии, Коринфе и т.д.
Кроме того хорошо информированные источники утверждают, что расследование началось, когда было установлено, что некоторые из этих лиц имели уголовное прошлое и в соответствующих иностранных органах.
