Согласно сообщению ΕΛ.ΑΣ, в пятницу (11/04) в Дросье Аттики арестованы 61-летняя местная жительница, как лидер, а также 2 местных жителя в возрасте 61 и 24 лет, как члены, обвиняемые в создании и участии в преступной организации, которая совершала мошенничество с целью легализации доходов от преступной деятельности, а также за нарушение законодательства об оружии.
Также идентифицирован еще 1 член организации, в то время как в отношении 61-летней лидера преступной группировки уже существовало судебное решение за мошенничество.
По данным полиции: «Как выяснили в ходе предварительного расследования, обвиняемые создали и вступили в преступную организацию с постоянной и структурированной деятельностью с 2019 года, с целью совершения электронных мошенничеств и, следовательно, получения незаконной материальной выгоды».
Что касается методологии их действий: обвиняемые создали фиктивную компанию с несуществующим адресом и разместили на известных интернет-сайтах более 617 ложных объявлений о продаже профессионального оборудования для магазинов, с низкими и привлекательными ценами по сравнению с ценами аналогичных товаров на рынке.
В частности женщина, как лидер преступной организации, притворяясь владельцем, была ответственна как за общение с покупателями, которое происходило через служебный адрес электронной почты или телефонную связь, так и за определение суммы предоплаты и цены продажи товаров.
Затем мужчина, который представлялся сотрудником магазина, либо лично получал денежные суммы согласованной предоплаты за сделку, либо указывал покупателям внести деньги на служебные банковские счета, владельцем которых был 24-летний член организации.
После того, как истекал срок получения оборудования, и жертвы обращались к женщине, она придумывала различные оправдания, оскорбляла их, угрожала и затем прекращала с ними общение, не возвращая сумму предоплаты.
Стоит отметить, что обвиняемые, чтобы усложнить их обнаружение властями, постоянно меняли названия фиктивной компании, адреса, по которым она якобы находилась, номера телефонных соединений и банковские счета. В ходе обысков, проведенных в доме, найдены и изъяты:
- 6 мобильных телефонов,
- планшетный компьютер,
- блок электронного компьютера,
- пневматическая винтовка,
- арбалет,
- 2 профессиональные печати,
- 5 блоков квитанций о поступлении,
- блоки отправительных документов,
- 15 листов отправительных документов,
- 37 листов квитанций,
- 72 листа рукописных заметок и схем,
- денежная сумма в размере 5850 евро,
- 991 лист предложений.
По данным предварительного расследования Отдела по борьбе с преступностью и раскрытию преступлений Новой Ионии, раскрыты 47 случаев мошенничества по всей стране. Арестованные с составленным в отношении них делом переданы соответствующему прокурору.
Стоит отметить, что в Греции редко возбуждаются подобные дела. Для того, чтобы пострадавшие смогли возбудить уголовное дело, необходимо, чтобы сумма похищенного превысила 140 000 евро. Преступники знают об этом и не превышают эту сумму. А собрать нескольких потерпевших, а также уговорить их участвовать в многолетних судебных процессах - еще та проблема...
Дела с таким количеством потерпевших (47) в Греции рассматриваются годами и зачастую не завершаются до того момента, как выходит срок давности за данное преступление.
