Ларисское управление полиции возбудило дело в отношении 51 человека - 46 граждан страны и 5 иностранцев, из которых 23 мужчины и 28 женщин, а также в отношении неизвестного числа их сообщников (данные уточняются) за создание преступной группы, занимающейся компьютерным мошенничеством и отмыванием денег. По данным правоохранительных органов, для достижения своих целей злоумышленники использовали метод «фишинга».
В этом конкретном мошенничестве злоумышленники звонят своей жертве и представляются ответственными лицами организации, например, банка, государственного учреждения или офиса, чтобы убедить раскрыть данные банковского счета.
Таким образом бизнесмен Ларисы также «наступил на эти грабли», поскольку, согласно заявлению, которое он подал в полицию, неизвестный позвонил на мобильный телефон родственника и, представившись сыном его бухгалтера, попросил у него данные счета в банке.
Родственник дал мошеннику номер телефона бизнесмена, чтобы они могли поговорить напрямую. При общении с бизнесменом преступник сначала попросил жертву войти в банковский счет своей компании через электронный банкинг, а затем, с помощью ряда уловок, убедил сообщить ему коды, которые он получил от банка.
Следуя указаниям преступника, по завершении разговора потерпевший обнаружил, что у него нет доступа к его счету, при этом были совершены транзакции на разные счета на сумму 194 900 евро.
Как выяснилось в результате расследования, вся сумма изъятых денег была переведена частями, с последовательными переводами сумм от 6000 до 36 000 евро, первоначально на 7 разных счетов. Впоследствии небольшой процент от суммы был снят непосредственно через банкомат, а остальная часть распределена меньшими суммами, составляющими от 2950 до 5000 евро, на еще 44 разных счета, с которых суммы были сняты с разных банкоматов, в основном в Аттике и Фтиотиде.
Возбужденное дело передано прокурору по уголовным делам Ларисы.
