По данным ΕΛΑΣ, вчера, во вторник 27 декабря, в Афинах, в рамках оперативных действий, была арестована 56-летняя женщина, в то время как трое членов преступной организации, двое мужчин и женщина, были идентифицированы и в настоящее время находятся в розыске.
Женщина была задержана в момент получения меченых банкнот от потенциального покупателя недвижимости, которому она представилась по поддельным документам в качестве доверенного лица владельца и продавца. В отношении арестованной и ее сообщников возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подлоге, использовании фальшивых документов, нелегитимно совершенных действиях, осуществляемых с предполагаемой финансовой выгодой, превышающей сумму 120 000 евро. А также за отмывание денег и незаконное получение (и использование) чужих персональных данных.
Как показало полицейское расследование, члены группировки, по крайней мере с сентября 2021 года, приближались к потенциальным покупателям недвижимости и представлялись владельцами, адвокатами или посредниками владельцев земельных участков, предъявляя поддельные удостоверения личности, без ведома настоящих владельцев. После согласования купли-продажи с покупателями им было предложено собрать необходимые подтверждающие документы для оформления договора купли-продажи у нотариуса, следуя фактическим этапам передачи.
Затем, убедив покупателей в том, что все законно, они просят у них предварительный и окончательный договор, взимая с них соответствующие суммы либо наличными, либо переводом на банковские счета.
Кроме того, раскрыто еще одно дело, с тем же методом действий. В настоящее время продолжается полицейское расследование. Женщину доставили в прокуратуру Афин.
