В настоящее время менеджеры компании возбудили уголовное дело против неизвестных лиц по факту мошенничества, которое было направлено в прокуратуру Волоса и затребовано предварительное следствие по делу.
По данным magnesianews.gr, компания активно занимается экспортом продукции. Стандартная политика компании заключается в том, чтобы сначала в электронном виде отправить счет и IBAN для внесения денег, а затем произвести платеж. Мошенничество произошло в 2021 году. Тогда компания отправила крупный заказ за границу, однако произошла задержка с зачислением денег. Затем с заказчиком связались менеджеры компании. К их большому удивлению, они были проинформированы о том, что сумма в размере 500 000 евро была переведена на IBAN, который они получили посредством электронного письма, которое прислала компания. Проблема была в том, что компания не отправила ни одного письма или сообщения! Как оказалось, умелый хакер и мошенник сам вмешался в процесс, в результате чего "прикарманил" огромную сумму.
Предварительное расследование, которое будет проведено, направлено на установление владельца адреса электронной почты, который ввел компанию в заблуждение, а также счета, на который попали деньги.
В Магнезии есть… традиция мошенничества с нанесением крупных убытков. Летом 2019 года преступная организация захватила 523 000 евро у пищевой компании, а следующим летом у компании в Волосе украли 600 000 евро, якобы за скупку и продажу металлолома.
