Многоуровневое расследование и финансовые проверки, проведенные на данный момент, позволили выявить 15 миллионов евро. По словам телеканала Мега, эта сумма обнаружена на счетах НПО, а не на личных банковских счетах отца Антонио и старца. Согласно сообщению телеканала, в четверг 24/11 на одном из счетов Стаматии Георгии был обнаружен таинственный депозит. Женщина, якобы, положила на счет "Ковчега" сумму в 500 000 евро.
Кроме того, в результате обыска в доме пресвитера в Колоносе, налоговая полиция обнаружила сейф, в котором находились сотни тысяч евро. По данным Mega, у Стаматии Георгии в доме было 350 000 евро наличными, которые, как ожидается, будут проверены на предмет их происхождения.
Недвижимость "Ковчега"
Особый интерес представляет также недвижимость "Ковчега Мира", так как, по данным телеканала, ПНО принадлежала дорогая недвижимость по всей стране, в частности:
- Квартира 73,50 кв.м. на улице Сперехиадос в Терпситее, Глифада
- Земельный участок площадью 2 171 950 м² в Карагании Трилофос
- Квартира площадью 70 кв.м. в Итакисе в Глифаде
- Земельный участок в Демокриту в Аргосе
- Земельный участок в Аристодиму в Аргосе
- Небольшая недвижимость площадью 15 и 13,5 м².
- Жилая недвижимость стоимостью 211 644,85 евро. Площадь участка, на котором возведено здание, составляет 1011,11 квадратных метров, согласно проведенному обмеру.
- Земельный участок общей стоимостью 245 000 евро и стоимостью недвижимости 180 303,91 евро.
- Земельный участок в районе Ахарне 567 кв.м. 50.000 €
- Земельный участок в Неа Филадельфии 225 кв.м., 150 000 €
- Земельный участок в Арголико 2001 кв.м. дарение 25.000 €
- Квартира в Зографу 35 кв.м. 65 000 €
- Квартира в Филадельфии 44 кв.м., 65 000 €
- Квартира в Оропосе 48 кв.м., 70 000 €
- Квартиры в Аргосе - 13,5 кв.м. 15.000 € и 106,5 кв.м. 120 000 €
- Квартиры в Глифаде - 73,5 кв.м. 220.000 € и 70 кв.м. 230 000 €
Как сообщалось в Mega, Ковчег просил донора заплатить налог на имущество, которое перейдет во владение НПО. "Моя тетя все равно собиралась переписать имущество на НПО. Это большая собственность. Я могу только сказать, что это большая недвижимость в Афинах, очень ценная, она договорилась передать ее "Ковчегу мира". Они только поставили условие, что она должна продолжать платить налог на недвижимость и позволить собственности перейти в их владение, то есть, пока женщина жива, она должна продолжать платить налог на недвижимость и позволить собственности быть во владении "Ковчега". Я не знаю, с кем он разговаривал, я не знаю, моя жена не знает, и моя жена просто, вероятно, имела бы какой-то пункт для передачи в их распоряжении, и, по логике вещей, им бы сообщили, возможно, у нотариуса", - сказал он.
Ковчег мира: в руках обвинения доказательства предварительного следствия
Данные предварительного расследования, проведенного Управлением финансовой полиции в отношении "Ковчега мира", с сегодняшнего дня находятся в распоряжении органов прокуратуры, говорится в заявлении Главного управления греческой полиции. Это материал, собранный на прошлой неделе в структурах М.К.О. в Аттике и провинциях, а также данные, которые всплыли из банковских счетов отца Антония, старца и бывших членов совета директоров "Ковчега".
Объявление EL.AS..:
"Из Управления финансовой полиции сегодня, во вторник 29 ноября 2022 года, в Афинскую прокуратуру был передан предварительный материал, собранный в ходе расследований, которые проводились в штаб-квартирах и жилых помещениях, содержащихся данной НПО в Афинах, Волосе, Янине, Хиосе и Каламате, а также в одном из домов, а также из проведенной переписи для сведения и оценки данных."
Они продавали еду и одежду из пожертвований
Адвокат Антуан Бакри в беседе с Mega сообщил, что НПО продавала продукты питания и одежду, полученные от пожертвований граждан. И все это при том, что организация постоянно призывала людей внести финансовый вклад в ее структуры и искала пожертвования. Адвокат рассказал, что ему сообщили об этом через соотечественника, который лично знал о "рынке", которым, как оказалось, управлял "Ковчег", и покупал вещи. "Я провел небольшое расследование по этому делу, речь идет о воскресном рынке в Колоносе. Это старое здание рядом с Ленорман, куда они ходили несколько раз, там был запас одежды, и мы выбирали то, что хотели", - сказал Бакри. По его словам, его друг был доступен для властей, чтобы дать показания о перепродаже одежды и продуктов питания, которые, осуществлялись НПО.
