Группа молдаван, занимавшихся производством и сбытом нелегальных анаболических и других фармацевтических препаратов в Греции и за рубежом, была ликвидирована Управлением экономической полиции в ходе крупной полицейской операции, проведенной вчера с участием представителей Европола в Маруси и Глифаде.
Отмечается, что, по оценке ΕΛΑΣ, доходы от незаконной деятельности преступной организации, а также общая стоимость конфискованных препаратов составляют десятки миллионов евро.
В ходе полицейской операции был задержан 35-летний гражданин Молдовы, в отношении которого возбуждено уголовное дело по фактам преступной организации, подлога документов, а также за нарушения законодательства об отмывании денег и пр. В составленном деле фигурируют также пятеро его соотечественников, участников преступной организации.
По данным Управления экономической полиции, преступная группа действует с 2015 года, при этом ее методология была следующей: ее участники сформировали "офисы" в Аттике и Салониках. Кроме того у них были другие "сотрудники" в Европе, США и Азии.
Организация хранила анаболики на трех складах в Аттике и Салониках, а сырье закупала в Молдове и Болгарии через туристическое агентство и курьерские компании.
Наркотики продавались через сайты, управляемые членами организации, а также через зашифрованные адреса электронной почты. Подсудимые помещали незаконные вещества в посылки с реквизитами отправителя несуществующих лиц и компаний, перевозя посылки автотранспортом организации и осуществляя их пересылку через греческие курьерские компании, заявляя ложные реквизиты отправителя.
При этом для платежей использовались компании по переводу денег, а для дальнейшего распределения преступных доходов использовался платежный метод «Хавала».
Отмечается, что действие спирали распространилось далеко за границы Греции. В частности в США, Великобритании, Бельгии, Германии, Канаде, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Румынии, Чили, Молдове, Китае, Израиле, Ливане, Колумбии, Сингапуре, Ирландии и Австралии были найдены "следы их деятельности".
В ходе обысков, проведенных полицией в двух складских помещениях, залах подготовки, по данным ΕΛΑΣ, были обнаружены и изъяты: 2 473 000 единиц незаконных анаболических и других фармацевтических препаратов (ампулы, таблетки, флаконы), производственное оборудование и предметы упаковки, 3 мобильных телефона, 2 портативных компьютера и множество портативных цифровых носителей информации, автомобиль, посылки, готовые к отправке, множество банковских документов, квитанции о доставке и рукописные заметки.
Арестованное лицо с возбужденным против него делом было доставлено в компетентный орган прокуратуры и направлено на основной допрос.
