Согласно материалам дела, арестованные были представлены греческому бизнесмену, как потенциальные покупатели недвижимости в Салониках стоимостью 2 миллиона евро. Согласившись на покупку, они попросили бизнесмена указать сумму в 2,5 миллиона евро в качестве цены собственности, чтобы ввести в заблуждение своего партнера, согласно тому, что описано в документах обвинения.
Чтобы убедиться, что они не потеряют свои деньги, они убедили жертву показать им цифровой кошелек с 445 000 долларов в биткойнах, которые он вернет им после покупки. Во время встречи, назначенной в прошлый вторник в кафе в Салониках, бизнесмен дал паре USB-накопитель с кодами для разблокировки цифрового кошелька, а затем, согласно материалам дела, 26-летний мужчина, якобы "волшебным " образом, заменил стик на другой, пустой. С USB стиком и кодами в руках они исчезли и направились в аэропорт «Македония», где готовились к посадке на рейс в Германию.
Бизнесмен осознал, что его обманули и уведомил полицию, которая задержала иностранцев перед посадкой в самолет. Сами они, объясняясь перед следователем, похоже, приняли часть обвинений, но подчеркнули, что сами стали жертвами мошенничества со стороны своего предполагаемого сообщника. Поток криптовалют расследуется Управлением по расследованию киберпреступлений Северной Греции в сотрудничестве с Европолом.
