В результате расследования, проведенного Департаментом полиции района Маруси, было установлено, что нелегальное производство действует с 2016 года, а сумма недополученных государством денег от уплаты пошлин и налогов оценивается, как минимум, в 19 500 000 евро.
Соответствующее расследование, по данным полиции , координировалось Подуправлением безопасности Северо-Восточной Аттики при участии сотрудников Управления безопасности Аттики и групп по предупреждению и пресечению преступности (OPKE) и ACTION.
Полиции удалось арестовать 39 членов преступной организации, в том числе ее лидера, при этом заведены дела в отношении еще, как минимум, 8 членов. В общей сложности 22 помещения, использовавшиеся преступной организацией, обнаружены в столичных пригородах Аспропиргос, Перама, Ано Лиосия, Кифисья, Метаморфоси, Ахарнес, Коропи, Маркопуло и в Беотии.
https://www.youtube.com/watch?v=iVL6b1HFyfM
Судя по оборудованию, фабрика, в отличие от её легальных "коллег", выпускала сигареты из настоящего, не обработанного химией табака.
В частности организация владела:
- двумя фабриками, одна по производству и упаковке сигарет с производственной мощностью 1,1 миллиарда сигарет в год, а вторая по переработке табака;
- полиграфическим центром, способным производить этикетки на 19 миллиардов сигарет в год;
- 11 крытыми складскими помещениями и 5 внешними, стоянкой для грузовиков и т. д.
В ходе расследований, среди прочего, были обнаружены и изъяты:
- 91 828 440 сигарет,
- 112 415 кг обработанного и сырого табака,
- 500 поддонов, содержащих 75 000 000 этикеток для пачек сигарет, что соответствует 1,5 миллиардам сигарет,
- разнообразие материалов и оборудования производственного процесса,
- 12 грузовиков-фургонов,
- 10 тракторов,
- 23 прицепа,
- 9 легковых автомобилей,
- 10 740 евро и 1 пистолет.
https://rua.gr/news/procrim/38976-politsiya-nakryla-2-nelegalnye-tabachnye-fabriki-v-afinakh.html#sigProId13729f8785
Как работала эта организация
Преступная организация, как и легальные предприятия, контролировала все стадии производства, хранения и распространения контрабандных сигарет, следуя определенной методологии действий.
- «лидер» координировал весь процесс производства контрабандных табачных изделий, от подготовительных операций до их окончательного распределения,
- для аренды помещения использовались виртуальные компании, основным объектом деятельности которых была оптовая торговля и управляющие лица с реальным налоговым номером в Греции,
- У организации были установлены системы видео наблюдения для наблюдения за территориями и прилегающими улицами,
- Контрабандные табачные изделия перевозились на тракторах и седанах, которые в основном имели болгарские номерные знаки в качестве сопроводительных документов (CMR) с использованием вводящих в заблуждение документов законных компаний для перевозки. Автомобили были оформлены на несуществующих лиц или иностранцев с активным налоговым номером в Греции.
- Члены преступной организации общались друг с другом через телефонные соединения, активированные на "левых" телефонах, которые часто менялись.
- У каждого подразделения были определенные задачи, и подчиненные в иерархии не знали членов других подразделений. Ячейки были разделены в соответствии с целями деятельности на подгруппы производственных линий, менеджеров складов и подгруппы парковок.
Арестованные, с материалами дела против них, были доставлены в прокуратуру Афин, где в их отношении возбуждено уголовное дело и ведутся допросы.
Стоит отметить, что это далеко не первое подобное производство, которое ликвидировала столичная полиция. Только к этом году, в районе Мениди, полиция накрыла подпольную табачную фабрику. Впрочем, до нынешнего "улова" полиции, фабрики, которая выпускала миллиарды сигарет, ей очень далеко...
Подобными масштабами, могла "похвастаться" только фабрика, которой владели греки-понтийцы из Грузии. Только на одном складе этой фабрики, в 2019 году, было конфисковано 128 тонн(!!!) табака.
