Menu
Login

ААДЕ: Мощный удар по неплательщикам налогов

ААДЕ: Мощный удар по неплательщикам налогов

Сотни случаев уклонения от уплаты налогов были обнаружены во время проверок проводимых Независимым управлением государственных доходов. Гинеколог не сумевший объяснить откуда у него 1,2 миллиона евро и ресторан не выдавший 40 тысяч чеков, это только вершина айсберга.

В рамках активизации мер по сбору налогов, Независимое управление государственных доходов (ААДЕ) провело многочисленные проверки с целью выявления незадекларированных доходов среди предпринимателей и частных лиц.

Из наиболее заметных "неплательщиков стоит отметить следующее:

  • Гинеколог в префектуре Салоники за 2012–2014 годы приобрел  недвижимость в размере 1 214 869 евро, но не смог доказать происхождение денег.
  • Стоматолог Салониках за 2012-2016 финансовые годы не уплатил налоги с дохода в размере 1 250 730 евро и прирост недвижимости в размере 92 198 евро.
  • Онколог в префектуре Салоники скрыл в 2012–2013 годах доход в 551 911 евро.
  • Сотрудник юридической фирмы в Аттике за 2012 и 2013 годы приобрел недвижимость на сумму  3 030 319,13 евро.
  • Адвокат в регионе Додеканес скрыл доход в размере 782 156,62 евро за период 2012-2017 гг.
  • Адвокат в регионе Аттика скрыл свой доход в размере 269 817,84 евро за 2012 и 2013 финансовый год.
  • Адвокат в префектуре Додеканес скрыл доход в размере 196 347,75 евро за период с 2012 по 2016 год.
  • Адвокат в округе Ахайя скрыл доход в размере 184 511,39 евро за период с 2012 по 2016 год.
  • Для инженеров-строителей в Аттике в течение 2012 и 2013 годов была определена надбавка на недвижимость в размере 193 905,86 евро.
  • Инженер-строитель в префектуре Аттика, в течение 2012–2014 годов, не задекларировал имущество в размере 201 059,74 евро
  • Инженер-строитель в Фессалии в 2012–2013 годах скрыл доход в размере 284 306 евро.
  • Архитектора в префектуре Аттика на 2012–2014 годы скрыл недвижимость в размере 215 691,50 евро

Туристический бизнес

  • Физическое лицо в префектуре Аттика, не приступившее к работе туристического агента и не проводившее конференций, не выполнило налоговые записи в 859 случаях в течение 2008–2015 финансовых годов, скрывая доход в размере 1 242 564 евро. Кроме того, за 2007–2015 финансовые годы это же лицо также определило увеличение капитала на общую сумму 1 416 448,46 евро.
  • Отдельная компания по размещению туристов в префектуре Халкидики в течение 2015 и 2016 годов не представила отчет о доходах, скрывающий доход в размере 374 274,35 евро.
  • Компания с ограниченной ответственностью на Крите не подала декларации о подоходном налоге за 2004–2011 годы, скрывая доход в размере 277 383,32 евро. В то же время он не платил НДС. на сумму 29 778,44 евро.
  • Оператор арендодателя в провинции Додеканес определил надбавку на недвижимость в размере 216 647,20 евро за период с 2012 по 2017 год.
  • Индивидуальная компания по размещению туристов в Кефалонии в 2015 и 2016 годах из-за неточных налоговых деклараций вычла налогооблагаемую сумму в размере 198 200,04 евро.
  • Отдельная компания по размещению туристов в Тире не публиковала фискальные данные в 2016 финансовом году, скрывая доход в размере 170 274,33 евро.
  • Индивидуальное арендное предприятие в Тире не публиковало фискальные данные в 2015 и 2016 годах в 95 случаях, скрывая доход в размере 140,078,70 евро.
  • В анонимном гостиничном бизнесе в префектуре Халкидики, в период с 2016 по 2018 год, он был обнаружен в декларациях по НДС. прохождение выручки по более низкой ставке. В результате аудита были вычтены НДС и установлен налог в размере 125 403,52 евро.
  • Туристическое агентство на Крите не уплатило гербовый сбор в размере 404 698,74 евро за период с 2013 по 2017 год.
  • Туристическое агентство на Крите не оплатило гербовый сбор в размере 114 302,77 евро за период с 2015 по 2017 год.

Заправки / техобслуживание

  • АЗС в Аркадии в 2012 году за счет отсутствия налоговой информации скрыла 371 513,50 евро.
  • Станция техобслуживания в префектуре Беотия в течение 2012–2017 годов не выдала или неверно опубликовала 121 фискальную информацию, скрывая доход в размере 355 515 евро.
  • Заправка в Эптанисе покрыла налогооблагаемую сумму в размере 366 994,46 евро из-за невыполнения фискальных данных за 2014–2016 годы.

Предприятия общественного питания

  • Оператор ресторана в префектуре Салоники обнаружил, после обработки электронных записей в 2018 году, что 10 013 квитанций по розничным операциям не были выпущены, скрывая доход в размере 397 115,80 евро.
  • Ресторан в префектуре Ахайя не предоставил 40 646 доказательств розничных сделок, сократив налоги на 328 179,97 евро в 2015-2017 годах.
  • Барбекю в Аттике в период с 2011 по 2017 годы, представленные неточные декларации по НДС сокрытие налога в размере 123 890,98 евро.

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

  • Государственная компания с ограниченной ответственностью, производящая и продающая продукты питания, базирующаяся в Северной Греции, не платила гербовый сбор и OGA в размере 2 310 641,01 евро за период с 2010 по 2013 год.
  • Пищевой бизнес в Аттике в 2016 году не выпустил 220 налоговой информации на сумму 694 344,1 евро.
  • Предприниматель, занимающийся торговлей мебелью в префектуре Аттика, в период с 2012 по 2015 годы скрыл источник увеличение капитала на 677 037,15 евро.
  • Физическое лицо в префектуре Аттика, не начавшее часового бизнеса в период с 2010 по 2013 год, не выдало налоговую информацию в 36 случаях для транзакций на сумму 398 750,00 евро и не запрашивало и не получало налоговую информацию в 46 сделках стоимостью 378 100 евро.
  • Отдельная компания по производству одежды в префектуре Салоники в 2012 году скрыла выручку в 189 270 евро через виртуальные налоговые записи.

ЧЛЕНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

  • Член юридического лица в префектуре Аттика определил избыток имущества за 2012 и 2013 годы в размере 2 289 123,87 евро.
  • Пара анонимных акционеров в Аттике скрытых в годы 2016 и 2017 году, представив ложные налоговые декларации в размере 1,015,191.38 евро дохода мужа и жены 788,154.94 евро
  • Член юридического лица в префектуре Салоники за 2012–2014 годы скрыл доход в размере 263 122,82 евро.
  • Член юридического лица в более широком районе города Салоники скрыл за 2012 год доход в размере 215 062 евро.
  • Пары, являющиеся членами юридического лица в префектуре Аттика, унаследовали в период с 2012 по 2014 год выручку в размере 182 498,12 евро.
  • Член юридического лица в префектуре Аттика скрыл за 2012 и 2013 годы доход в размере 238 122,80 евро.
  • Член юридического лица в префектуре Аттика определил излишек имущества за 2012 и 2013 годы в размере 215 570,25 евро.

Частные лица

  • Пенсионер в округе Аттика скрыл доход в размере 890 447,64 евро в 2012 и 2013 годах.
  • Пенсионер в префектуре Аттика скрыл в 2012 и 2013 годах доход в размере 678 450,56 евро.
  • Для жителя Аттики было определено увеличение имущества за период с 2013 по 2017 год на 644 124,98 евро.
  • Для жителя Аттики была определена надбавка на недвижимость в размере 537 483,13 евро на 2012–2015 годы.
  • В 2012-2014 годах резидент за границей облагал налогом доход в размере 463 946,16 евро.
  • Для частного сотрудника в Аттике был определен излишек имущества за 2012 год в размере 222 311,75 евро.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ

  • Бизнес в Северной Греции с продажами одежды через Интернет в течение 2016–2018 финансовых годов не предоставил налоговую информацию в 21 298 случаях, скрывая доход в размере 889 832,57 евро.

ДРУГИЕ БИЗНЕС-ОПЕРАЦИИ

  • Институт логопедии в Эпире не выпустил налоговую информацию, скрывая доход в размере 141 216,06 евро за 2014–2017 годы.
  • Похоронное бюро в префектуре Салоники в течение 2013–2016 годов не выдавало налоговую информацию в 613 случаях, скрывая доход в размере 652 529,50 евро.
  • Похоронное бюро в  2012 году в префектуре Салоники не выдавал налоговую информацию в 518 случаях, скрывая доход в размере 434 944,20 евро.
  • В 2012 году автомобилист из префектуры Верия скрыл общий доход в 562 203,50 евро.
  • В 2017 и 2018 годах компания по уходу за личным телом и косметическими услугами в префектуре Салоники не выдала налоговые данные в 11 961 случае, скрывая доход в размере 297 112,34 евро.
  • Индивидуальный экспедитор в Пирее скрыл доход 372 862,82 за период с 2010 по 2015 год.
  • Букмекерская компания в Аттике не получала подоходный налог в 2015 и 2016 годах в размере 632 241,24 евро.
  • Компания по сбору, транспортировке отходов в префектуре Аттика в 2012–2014 годах не выпускала налоговую информацию на сумму 43 794,25 евро и не получала налоговую информацию для закупок товаров на сумму 264 400,62 евро.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТИПА

  • Некоммерческое юридическое лицо в префектуре Салоники в период с 2013 по 2015 годы вычитало налогооблагаемый доход в размере 84 448,43 евро.
  • Некоммерческое гражданское общество в Аттике не выпускало налоговую информацию в 404 случаях в 2012–2013 годах, скрывая доход в размере 560 700 евро.

ДРУГИЕ СЛУЧАИ

  • Во второй половине 2018 года были выявлены существенные случаи, когда субъекты делали виртуальные налоговые записи. Общая чистая стоимость виртуальных транзакций превышает 28 000 000 евро.
  • Указаны следующие случаи:
  • Отдельная компания, работающая в сфере предоставления услуг мобильной телефонной связи в Афинах в течение 2015 года, выпустила 115 виртуальных налоговых сведений общей чистой стоимостью 2 313 125,60 евро.
  • Анонимная строительная, туристическая и транспортная компания в префектуре Фтиотида в течение 2013 и 2014 финансовых годов опубликовала 24 виртуальных налоговых показателя общей чистой стоимостью 1 088 500 евро. Следует отметить, что та же компания в течение 2012 и 2013 финансовых годов получила 62 виртуальных налоговых отчета общей чистой стоимостью 804,771,50 евро.
  • Индивидуальная кейтеринговая компания в Афинах в течение 2015 и 2016 финансовых годов выпустила 400 виртуальных налоговых данных общей чистой стоимостью 6,148,993,36 евро. В то же время та же компания получила за указанный период 378 налоговых сумм общей чистой стоимостью 6 094 891,92 евро.
  • Индивидуальный бизнес в Афинах, с деятельностью оптовых и сетевых управляющих компаний, в течение 2014 финансового года выпустил 303 виртуальных налоговых информации, общая чистая стоимость которых составляет 5,654,921,13 евро.
  • Отдельное предприятие в Пирее, работающее в сфере оптовых компьютерных услуг, в течение 2008–2016 финансовых годов выпустило 29 фактических налоговых данных общей чистой стоимостью 1,803,422,10 евро.
  • Туристическая и строительная ОВОС для одного человека в Пирее за период с 2012 по 2016 год опубликовала 2,465 налоговых данных, общая чистая стоимость 9 461 206,28 евро.
  • В Афинах печатная компания, работающая от одного лица, в течение 2010–2017 финансовых годов выпустила 200 виртуальных налоговых сведений, общая чистая стоимость которых составила 2 701 061,24 евро.
  • Отдельная компания в Афинах, которая в 2012 и 2013 финансовом году занималась строительной деятельностью, выпустила 391 виртуальную налоговую информацию общей чистой стоимостью 1 879 378,81 евро.

ПОДДЕЛКА НАЛОГОВЫХ ДАННЫХ

  • Во второй половине 2018 года значительное количество получателей было выявлено в результате идентификации и загрузки виртуальных налоговых записей.
  • Общая чистая стоимость виртуальных транзакций, выявленных в течение указанного периода, превышает 22 000 000 евро.
  • Указаны следующие случаи:
  • Индивидуальное предприятие в Аттике, которое занимается строительством зданий, в течение 2014 года получило два виртуальных налоговых данных общей чистой стоимостью 8 120 435,63 евро. В то же время та же компания в течение 2014–2016 годов выпустила 28 виртуальных налоговых сведений, общая чистая стоимость которых составила 375 660,20 евро.
  • Акционерное общество, представляющее продукты питания и напитки в префектуре Коринфа в течение 2012–2015 годов, получило 44 виртуальных налоговых данных общей чистой стоимостью 1 566 619,91 евро.
  • Индивидуальное предприятие по производству сантехнических, сантехнических и строительных материалов на острове Эгейского моря в период с 2012 по 2015 год получило 93 виртуальных налоговых данных общей чистой стоимостью 1 130 600,50 евро.
  • ОВОС одного человека в Афинах за электромеханические работы в течение 2012–2014 годов получила 54 виртуальных налоговых информации общей чистой стоимостью 787 804,10 евро.
  • ОВОС одного человека в Фессалии, для строительных работ, в период с 2014 по 2016 год, получил 28 фиктивных налоговых данных на общую сумму 481 681,60 евро.
  • Один человек IKE в Euboea, занимающийся маркетингом продуктов питания, в 2016 году получил 14 виртуальных налоговых данных, общая чистая стоимость 342 070 евро.
  • Авторемонтная мастерская в префектуре Аттика в течение 2012–2014 годов получила 25 виртуальных налоговых сведений, общая стоимость которых составила 165 969,09 евро.
  • ОВОС одного человека в Euboea, работающая в сфере торговли продуктами питания, в период с 2015 по 2016 годы получила 11 фиктивных налоговых данных, общая чистая стоимость которых составила 358 199 евро.
  • Анонимная техническая строительная компания в префектуре Ахайя, в течение 2009 года, получила 23 виртуальных налоговых информации, общая чистая стоимость которых составила 282,081 евро.

Система Orphus

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
Правила комментирования (комментарии премодерируются)
Наверх

Новости по Email

Новостные ленты

Партнеры сайта