В деле замешаны крупные чины компании ΟΣΕ – Железные Дороги Греции, чиновники из других компаний и цыгане.
Как было заявлено, по делу обвиняются 10 служащих компании ΟΣΕ, восемь из них уже арестованы вместе с 11 членами цыганской группировки.
Служащие железных дорог, получая взятки от цыган (или, как их по-новомодному “толерантно” называют в Греции – Рома) в размере нескольких тысяч через банки других стран (первичная информация говорит о взятках чиновникам на суммы от 40 до 100 тысяч евро), устраивали фальшивые или нечестные тендеры на покупку металлолома компании ΟΣΕ на огромные суммы, в которых, разумеется, побеждали компании, основанные цыганами. Кроме металлолома (в это понятие входят старые вагоны, шасси, элетропровода, рельсы, оставшиеся после модернизации), цыгане скупали также металл у компании, занимающейся распределением электроэнергии по стране и у компаний военной промышленности. Понятно, что тоннаж был не сравним с тем металлоломом, что собирают обычно цыгане по дворам жилых домов, на кону стояли огромные деньги.
По сообщениям полицейских, кроме нечестно проведенных тендеров (в которых участвовали и другие компании, но никогда не выигрывали), при покупке лома использовался и способ нечестного взвешивания с тем, чтобы цыгане меньше за него заплатили госкомпании железных дорог.
При проведении афер преступники использовали кодовые слова и фразы. При обысках у арестованных обнаружены банковские ленточки для упаковки пачек денег из болгарских банков, сейчас идет расследование истории транзакций личных счетов в банках на Кипре и в Болгарии участников преступной группировки.
Компании, открытые на имена цыган – участников аферы, действовали в разных городах Греции – в Афинах, Салониках, в Волосе и Ламии. Только в последней продаже-покупке металлолома, которая уже происходила под наблюдением полиции, ущерб для государства составил около миллиона евро, а сумма взяток превысила 100 тысяч евро. Считается, что всего преступники успели нанести ущерб государству на сумму, превышающую семь миллионов евро. Расследование продолжается.
