fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

За что основателя криптовалютной биржи арестовали в Греции

За что основателя криптовалютной биржи арестовали в Греции

Агенство Reuters со ссылкой на собственные источники уверяет, что Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через операции с биткоинами,  является ключевой персоной в организации одной из старейших бирж криптовалют — BTC-е..

О связи Винника с BTC-е пишет и греческое издание Daily Thess. По сведениям греческого издания, ФБР установила наблюдение за Винником еще в мае 2016 года, когда он остановился в одном из отелей Абу-Даби. Daily Thess ознакомилось с документами, которые направил Минюст США греческим властям. Согласно этим документам, Винник мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства криптовалютной биржи Mt.Gox. Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено 850 тыс. биткоинов (около $500 млн). При этом почти 306 тыс. биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки, на сегодняшний день эта сумма составляет $1,4 млрд. 

Максимальный срок пребывания Винника под стражей не может превышать двух месяцев. Россиянин категорически отрицает свою вину и, как уверяет издание Daily Thess, был даже удивлен аресту. 

Биржа BTC-е с 25 июля стала недоступна — в Twitter биржи говорится о проведении «технических работ в дата-центре».

Правительство США теперь ведет переговоры с Грецией о выдаче Александра Винника (с 1932 года между двумя странами существует соглашение об экстрадиции). Биржа BTC-e была оштрафована на 110 миллионов долларов в виде гражданских штрафов, а лично Виннику грозит штраф в размере 12 миллионов долларов. По мнению американских юристов россиянин может быть заключен в тюрьму на срок до 55 лет, сообщает engadget.

Руководитель пресс-службы греческой полиции Феодорос Хронопулос в интервью Русским Афинам подтвердил информацию и сообщил, что судебные процедуры продлятся более одного месяца, сославшись на летний период и отпуска. По его мнению, сейчас все в руках суда, а срок высылки зависит от действий защиты и обвинения. А окончательное решение остается в компетенции суда и лично министра юстиции Греции.

Александр Винник по дороге из суда города Салоники в тюрьму досудебного содержания


Одно из самых больших мест в Интернете для стирки денег.

Благодаря усилиям Винника, BTC-e стал одним из основных способов, которыми киберпреступники во всем мире отмывали доходы от своей незаконной деятельности считает издание engadget.

Как указано в запросе, предоставленным Департаментом юстиции США и попавшем в руки издания Daily Thess,  BTC-е «одна из крупнейших организаций в мире киберпреступности и отмывании денег», Согласно данным властей США, биржа являлась одними из основных точек для вывода денег электронного пиратства, нелегальных платежных систем, ухода от налогообложения и организованного наркобизнеса". По оценкам американских властей на этой платформе начиная с 2011 года, были проведены транзакции на 12,5 млн биткойнов и отмыты по крайней мере 4 миллиарда долларов!

Коррумпированные агенты

С помощью биржи BTC-е, два коррумпированных американских федеральных агента Карл Сила и Шон Бриджес, украли Bitcoin на сумму в миллионы долларов из подпольной системы Silk Road (шелкового пути). Этот сайт был один из самых больших рынков черных наркотиков в так называемом «темной интернет паутине».  

О предыстории BTC-е
Согласно публикации РБК от осени 2014 года, биржа BTC-е была основана в июне 2011 года резидентами из России и выпускниками Сколково по имени Алексей и Александр. Как рассказывали основатели отраслевому медиа CoinDesk, биржа была зарегистрирована на Кипре, ее серверы находятся в Болгарии, а для проведения операций используется несколько банков, один из которых находится в Чехии. На бирже была возможность торговать не только биткоинами, но и другими криптовалютами. Как рассказывал РБК один из пользователей BТC-е, за ввод биткоинов на счет биржа брала 5%, за вывод — 5–7%. В России сайт BTC-e заблокирован по решению суда в январе 2016 года.

По оценке члена совета директоров Blockchain.Community и технического директора биржи Safello Алексея Брагина, на BТC-е вращались десятки миллионов долларов. «BТC-е была создана в 2011 году. Криптовалюты, в частности биткоин, тогда ассоциировались с наркотиками, порнографией, Silkroad (интернет-магазин в даркнете, торговавший оружием, наркотиками. — РБК), поэтому практически все, кто делал биржи криптовалют, не раскрывали свою личность. Со временем рынок вполне легализовался, но основатели BТC-е так и остались в тени, что уже нехороший симптом. Я общался с ними, у них была неплохая репутация в бизнес-среде, и BТC-е пользовались многие крупные компании. Но эта биржа всегда работала в серой зоне, и у нее не было никаких разрешительных документов на ведение финансовой деятельности. Например, конкурирующий проект Bitstamp обладает лицензией Люксембургского министерства финансов, у нашей биржи Safello, которая зарегистрирована в Швеции, есть лицензия на финансовую деятельность, которая позволяет нам легально проводить сделки по продаже и покупке биткоинов за шведские кроны. У BТC-е не было никаких лицензий, на какие имена были открыты их банковские счета и в каком банке — неизвестно. Исходя из всего этого, ничто не мешало, безусловно, проводить через эту биржу не вполне легальные операции», — рассказал РБК Алексей Брагин.

Генеральный директор биржи GetBTC так прокомментировал задержание коллеги: «Несмотря на то, что Винника обвиняют в мошенничестве или отмывании денег, надо учитывать, что есть много пострадавших физических лиц, честных граждан, которые потеряли свои средства. За что задержали Винника? Возможно, это часть конкурентной войны и банальное изъятие средств пользователей под надуманным предлогом.<...> Мы собираем информацию от наших коллег, криптовалютного сообщества. Следим за развитием событий и будем думать, как поступать дальше. В любом случае мы будем подавать иск к тому, у кого находятся сейчас активы биржи. Пользователи их должны получить, и мы будем идти в этом направлении».

На основании публикаций Daily Thess и  РБК 

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеПятница, 28 июля 2017 00:14
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта